证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪 酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》及《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》；第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度监事薪 酬的议案》，其中《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度独立 董事津贴的议案》及《关于 2025 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度 股东会审议批准，现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬标准 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬标准如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公 司及下属子公司截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减 值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减 值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，对公司及 下属子公司截至 2025 年 3 月 31 日的应收款项进行了全面清查。在清查的基础 上，对应收款项的回收可能性进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的 ...

电话：+86 (010) 5883 4060 官网：www.asiacom.net.cn 地址：北京市海淀区丹棱街18号创富大厦8层 北京亚康万玮信息技术股份有限公司年度环境︑社会及治理报告 （ESG） 年度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 2024 目录 | 报告前言 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进亚康股份 | 09 | | 可持续发展治理机制 | 12 | | 党建引领 | 21 | 01 产业价值 | 研发体系建设 | 27 | | --- | --- | | 产品服务质量 | 38 | | 贴心服务客户 | 40 | | 共建责任链条 | 45 | | 严守信息安全 | 47 | 02 人力资本 | 维护员工权益 | 55 | | --- | --- | | 员工薪酬福利 | 59 | | 深化民主管理 | 60 | | 守护职场健康 | 63 | | ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括 但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。投资产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 2、投资额度：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分 阶段购买安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括但不限于商业银行、 证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、国债逆回购、收益凭 证、货币型基金等，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及全资子公司将在不影响正常运营和资金安全前提 下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益 存在一定的不可预期。 公司 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04130 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04130 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-014 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募集资金专户及银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过向银 行查询获悉公司部分募集资金专户及银行账户被北京市怀柔区人民法院冻结，具 体情况公告如下： 一、公司本次账户被冻结的情况 截至本公告披露日，公司本次部分募集资金专户及银行账户被冻结的情况如 下： | 主体 | 开户银行 | 银行资金账号 | 账户性质 | 账户余额（元） | 冻结金额（元） | 实际冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （注 1） | （元）（注 2） | | | 上海浦东发展银 | 910500788017 | IPO 募集资金专用 存款账户（全国支 | | | | | | 行股份有限公司 | | 撑服务体系建设及 | 102.65 | 30,256,871.85 | 102.65 | | | 北 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-013 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人及部分股东减持股份预披露的公告 控股股东之一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、海口 天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）以及持股 5%以上股东天津恒茂益盛企 业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名称为北京恒茂益盛企业管理咨询中心 （有限合伙））保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人徐江先生之一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"祥远至鸿"）持有公司股份 9,518,698 股（占总股本比例 11.05%，总股 本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日）通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过 50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 2 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-010 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-012）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-012 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，用于与主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募 集资金专项账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人 民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 25,161.59 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,104.87 万元，募集资金投 向如下： | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 研发中心建设项目 | ...