证券简称：鸿富瀚 证券代码：301086 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第一章 释义 2022年限制性股票激励计划调整授予价 格、作废部分已授予尚未归属的限制性 股票 之 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿富瀚、公司、上市公司 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未 | | | | 归属的限制性股票之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | | 归属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 | | | 指 | 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员 | | | | 及核心技术（ ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-040 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备 项目""工业自动化装备生产基地建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对 以上项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号）核准，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股15,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-039 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 ...

广东华商律师事务所 关于 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话（Tel)：0086-755-83025555 传真（Fax)：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-038 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日分 别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 经审计，公司2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象 离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。 现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（第二个归属期作废前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公司人 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会，现 将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-032 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司营业执照。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月16日、 2024年8月1日召开第二届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，具 体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。 二、进展情况 近日，公司完成上述工商变更备案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册地址已由"深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运 软件小镇27栋5层511"变更为"深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚 科技大楼1栋101"。 除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-031 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5、会议主持人：副董事长 张 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月一日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及 其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对 ...