证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中银国际证券：周世辉 人员姓名 纵贯基金：金龙 时间 2024年5 月30日 14：00—15：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：张思明 员姓名 证券事务代表：廖梦慧 1、2023 年营收占比分别是多少？ 答：公司 2023 年消费电子产品功能性器件营业收入为 52,967.88万元，占总收入的78.98%；自动化设备及相关产品 营业收入为 12,504.58 万元，占总收入的 18.65%；材料及其 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十七日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法 律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律意见书》作为公司 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-020 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议主持人：副董事长 张定概先生 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿富瀚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 | 联系电话：010-56051821 | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 | 联系电话：010-56051502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-011 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费用 人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 13 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告， 根据其出具的信会师报字[2024]第 ZA12002 号审计报告及公司财务决算相关资 料，现将公司 2023 年度财务决算报告概述如下： 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 289,735,719.68 | | 615,356,803.98 | -52.92% | 主要系报告期购买理财产品增加、募投项目建设支出所致 | | 应收票据 | 8,553,154.63 | | 3,996,107.33 | 114.04% | 主要系期末收到的票据增加和已背书未终止确认的应收票据增加 | | | | | | | 所致 | | 应收款项融资 | 5,343,777.86 | | 3,059,540.06 | 74.6 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12004 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称"鸿富 瀚")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12002 号的 无保留意见审计报告。 鸿富瀚管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二○二三年度 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12003号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以 下简称"鸿富瀚"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鸿富瀚董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄延禄） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立 董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任 机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司 （300619）独立董事，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、薪酬与考核委员会履职情况 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-008 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、监事回避表决。其中《关 于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任 ...