证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-009 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第八次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 回避情况：无 提交股东大会情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司龙华分公司、深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司松岗分公司、淮安市鸿富瀚科技有限公司、淮安市鸿富瀚科技有 限公司苏州分公司、东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司、秦皇岛鸿富瀚自动化 设备有限公司 ...

经核查独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄延禄先生、张振 煌先生、刘善敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市鸿富瀚科技股份 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-015 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分 别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 为子公司2024年度担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范 围内子公司提供总额不超过8.89亿元人民币的担保额度，包括为资产负债率70% 以上的合并报表范围内子公司提供的担保、为资产负债率低于70%的合并报表范 围内子公司提供的担保。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司 提供担保的额度为2.95亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提 供担保的额度为5.94亿元。以上担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过 本次授予的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终 签署的合同确定。在上述 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立 信会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-007 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 129,578,095.91 | 133,522,052.82 | 133,522,052.82 | -2.95% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 27,792,224.3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 公司有序推进鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产 基地建设项目。报告期内，公司管理层及项目部通过科学筹划，在安全施工的前 提下，合理安排工期进度，积极推进整体项目进展。 2023年，公司经营管理层均忠诚勤勉地履行职责，严格按照《公司法》《公 司章程》等法律法规和公司制度的规定和要求执行董事会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进总经理工作会议各项决议的实施，不断规范公司法人治 理结构，确保公司科学决策和规范运作。我谨代表公司管理层就2023年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，面对供应链持续调整库存的大环境，在公司领导层的正确领导下， 公司克服困难、顺势应变，积极调整战略布局，按照董事会制定的经营发展方针 及目标开展工作，深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，有效地控制了公 司的运营成本和经营风险，提升了公司的运营效率和竞争力。通过全体员工上下 齐心的努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。2023年度，公司 实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-013 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 （刘善敏） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘善敏，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学 专业，博士研究生学历。2003 年 7 月起任职于华南师范大学经济与管理学院、会计系 副教授以及 MPAcc 指导组组长，现兼任中山大学内部控制研究中心研究员、深圳壹连 科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、贵州泰永长征技术股份有限公司（002927） 独立董事、华立科 ...