特此公告。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-022 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派赖天行先生、邓淼清先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导保荐代表人。原保荐代表人赖天行先生因工作变动不再继续履行督导职责。为 保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派赵晨先生（简历附后）接替赖天 行先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赵晨先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对赖天行先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间内所做的工作表示衷心感谢！ 日禾戎 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-021 日禾戎美股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 228,000,000 股），向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 4.39 元（含税），共计 派发现金红利人民币 100,092,000 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本， 不送红股，公司剩余可分配利润结转至以后使用。在利润分配预案实施前，公司 股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-020 日禾戎美股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长郭健先生。 7.公司董事、监事、高级管理人员及 ...

关于日禾戎美股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | 保荐机构查阅了公司定期报 | | | | 告及其他信息披露文件、财 | | | | 务报表，查阅了公司董事、 | | | | 监事、高级管理人员名单及 | | | | | 保荐人将对公司未来业绩 | | | 其变化情况，实地查看公司 | 情况进行持续关注，提请 | | | 生产经营环境，查阅同行业 | | | | | 上市公司通过开发新产 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 上市公司的定期报告及市场 | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 信息，对公司高级管理人员 | 品、关注市场流行趋势等 | | | | 角度改善公司经营业绩， | | 技术等方面的重大变化情况） | 进行访谈，公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-335 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是 | √ | | --- | --- | | 否一致 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大 | √ | | 变化或者取得重要进展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的 | √ | | 重大事项 | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密 情况等是否符合公司信息披露管理 | √ | | 制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时 | √ | | 在本所互动易网站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赖天行 | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：赖天行、郝世佼 | | | | | 现场检查 ...

一、 公司章程修改情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-013 日禾戎美股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | | 日前通知各股东，临时股东大会应于 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-014 日禾戎美股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》， 具体内容如下： 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 股东大会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 监事会议事规则 修订 是 4 募集资金管理制度 修订 是 5 投资者关系管理制度 修订 否 6 信息披露管理制度 修订 是 二、 本次制定、修订相关制度明细 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 12 | ...

1 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更 全面深入了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星 期四）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郭健先生，董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监于清涛先生，独立董事方军雄先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券 ...

日禾戎美股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 3,000 万元。 1 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一） 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （三） 合理配置企业资源，投入产业效益化； （四） 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政 ...