证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-004 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了 ...

一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关 规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-009 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： （二）监事会审议情况 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届监事会 ...

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-011 日禾戎美股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如 下： 一、 2025 年中期现金分红安排 公司拟于 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩 及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进 行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 1、中期分红的前提条件 2、中期分红的金额上限：不超过 2025 年当期归属于上市公司股东的净利润。 3、中期分红的授权 为简化中 ...

下周（4月28日-5月4日），有更多A股企业迎来限售股解禁，但解禁总市值较本周将有所降低，且没有解禁市值超过百亿的股票。 东方财富Choice数据显示，下周A股市场将有54只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为24.87亿股。按照4月25日收盘价计算，上述股票合计 解禁市值为423.54亿元。而仅在下周一（4月28日）就有31股票解禁，合计解禁市值为277.80亿元。 从解禁股情况来看，下周解禁市值最高的股票是华润材料（301090.SZ），4月28日解禁市值61.76亿元。排在第二位的是成大生物 （688739.SH），4月28日将解禁市值56.30亿元。 即将解禁的股票中，流通盘将增加超100%的有5只，其中，戎美股份（301088.SZ）的流通盘增加290%以上。 制图：佘诗婕 单股解禁市值百亿以下 从解禁市值情况来看，上述54只股票按最新收盘价计算，华润材料、成大生物、深城交（301091.SZ）解禁市值居前，解禁市值分别为61.76亿 元、56.30亿元、40.97亿元，均为追加承诺限售股份上市流通。 | 序 | 代理 | 名称 | 解禁日期 | 本期解禁数量 | 本期解禁市值 解禁股份类型 | | ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-003 日禾戎美股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行前已发行的股份。 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 168,000,000 股，占 公司总股本的 73.7165%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，日禾戎美股份有限公司 （以下简称"公司"或"戎美股份"）公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股， 并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 228, ...

| 7.被担保方是否不存在财务状况恶 | √（本核查期 | | --- | --- | | 化、到期不清偿被担保债务等情形 | 间内公司不存 在对外担保） | | 8.被担保债务到期后如继续提供担 | √（本核查期 | | 保，是否重新履行了相应的审批程 | 间内公司不存 | | 序和披露义务 | 在对外担保） | （五）募集资金使用 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：赵晨、邓淼清、郝世佼、张晨悦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日至 年 1 1 2024 12 | 月 | 日 31 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-002 项目合伙人：徐宗清，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市 公司审计报告。 日禾戎美股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。该事项已经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到容诚出具的《关于变更日禾戎美股份有限公司签 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开的第 二届董事会第十二次会议，2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议 案》。上述事项详见公司于 2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2024-047）、《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-050）和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-052）。 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的工商备案 手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名称：日禾戎美股份有限公司 统一社会信用代码：91320581591184437J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，对日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"、"公司"）的控股股东 的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求戎美股份控股股 东的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员了解 培训相关内容并参与培训。 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了信息披露、募集资金管理与使用、董监高任职行为规范、股份变 动等相关监管法规与案例； 3、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了 交流互动。 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-054 4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。 二、 本次实施的权益分派方案 日禾戎美股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方案 已获公司于 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度权益分派 方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购 股份）为基数（截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本为 228,000,000 股，扣除已 回购股份 100,000 股为 227,900,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 0.38 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,660,200 元（含税），本次不进行 资本公积 ...