北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-633 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-034 日禾戎美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持 ...

关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 根据本次回购方案，公司自股东大会审议通过之日起 3 个月内使用自有资金 人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中竞 价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成 时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。 公司本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）。 公司将于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议《关 于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，此次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 8 月 21 日）登记在册的前十大股 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-032 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-030），因股东大会需对提案 1 的子议案进行逐项表决，现 更正通知如下： 更正前内容： 二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打√的栏目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行 | √ | | | 现金管理的议案》 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-031 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的 股份拟用于减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方 案的公告》（公告编号：2024-027）。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏州戎美集团有限公司 | 117600000.00 | 51.58 | | 2 | 郭健 | 25200000.00 | 11.0 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-026 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》； 同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民 币 115,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效 ...

日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，本公司决定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 在本公司会议室召开 本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-030 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-025 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》； 经审议，董事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价 值及股东权益，同意公司回购股份方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-028 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金 ...