证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-028 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金 ...

日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，本公司决定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 在本公司会议室召开 本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-030 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通 ...

你公司上述行为违反了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号,以下简 称《注册办法》)第六条、第三十三条的规定。于清涛、郭健作为该借款事项的直接当事人,同时也是你 公司的董事、高管,未能勤勉尽责,违反了《注册办法》第三十五条的规定,对上述招股说明书信息披露违 规问题负有主要责任。依据《注册办法》第七十条,对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券 期货市场诚信档案。 你们应当认真汲取教训,按照相关法律、行政法规和中国证监会相关规定,强化信息披露管理,确保信 息披露的真实、准确、完整,杜绝此类事件再次发生,并在收到本措施10个工作日内向我局提交书面报 告。 索 引 号 bm56000001/2024-00009558 分 类 发布机构 发文日期 1720980900000 名 称 江苏证监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕128号 主 题 词 江苏证监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警 示函措施的决定 日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛: 经查,于清涛2019年9月以932.4万元认购你公司股份280万股,其资 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任主体于近日收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）下发的《江苏证 监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警示函措施的决定》 （[2024]128 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 你们应当认真汲取教训，按照相关法律、行政法规和中国证监会相关规定， 强化信息披露管理，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝此类事件再次发生， 并在收到本措施 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 日禾戎美股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到江苏证监局出具警示函的公告 一、 《警示函》内容 "日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛： 经查，于清涛 2019 年 9 月以 932.4 万元认购你公司股份 280 万股，其资金 来源为向公司实控人、董事长郭健的借款。你公司在招股说明书中披露"股 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-023 日禾戎美股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板首次公开发行股票 招股说明书》中载明的"稳定股价及相应约束措施的承诺"的启动条件，自公司 股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近 一期经审计的每股净资产时，且公司及相关主体同时满足法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及证券监管机构关于回购、增持等关于股本变动行为规定的， 则应实施相关稳定股价的措施。 公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时尽快召开董事会，制定稳定股 价措施的具体方案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施，并 按照上市公司信息披露要求及时予以公告。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 2024 年 4 月 24 日，公司披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的 每股净资产为 11.27 元；公司以 2024 年 ...

特此公告。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-022 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派赖天行先生、邓淼清先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导保荐代表人。原保荐代表人赖天行先生因工作变动不再继续履行督导职责。为 保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派赵晨先生（简历附后）接替赖天 行先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赵晨先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对赖天行先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间内所做的工作表示衷心感谢！ 日禾戎 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-021 日禾戎美股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 228,000,000 股），向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 4.39 元（含税），共计 派发现金红利人民币 100,092,000 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本， 不送红股，公司剩余可分配利润结转至以后使用。在利润分配预案实施前，公司 股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

调整盈利预测，维持"买入"评级 公司报告 | 年报点评报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自 身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联 网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理 系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性 价比的产品。 风险提示：未能准确把握流行趋势变化；销售渠道集中度较高；知识产权 纠纷；外协生产管理；存货跌价；新增买家、购买件数及件均单价增长不 及预期等。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 资产负债表(百万元) 2022 2023 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022 2023 2024E 2025E 2026E 应收票据及应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业成本 564.35 466.72 510.78 559.46 640.74 存货 361.66 393.72 334.77 516.93 427.71 销售费用 124.93 112.69 116.20 102.06 156.6 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-335 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验 ...

关于日禾戎美股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | 保荐机构查阅了公司定期报 | | | | 告及其他信息披露文件、财 | | | | 务报表，查阅了公司董事、 | | | | 监事、高级管理人员名单及 | | | | | 保荐人将对公司未来业绩 | | | 其变化情况，实地查看公司 | 情况进行持续关注，提请 | | | 生产经营环境，查阅同行业 | | | | | 上市公司通过开发新产 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 上市公司的定期报告及市场 | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 信息，对公司高级管理人员 | 品、关注市场流行趋势等 | | | | 角度改善公司经营业绩， | | 技术等方面的重大变化情况） | 进行访谈，公司 ...