关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 根据本次回购方案，公司自股东大会审议通过之日起 3 个月内使用自有资金 人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中竞 价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成 时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。 公司本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）。 公司将于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议《关 于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，此次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 8 月 21 日）登记在册的前十大股 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-032 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-030），因股东大会需对提案 1 的子议案进行逐项表决，现 更正通知如下： 更正前内容： 二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打√的栏目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行 | √ | | | 现金管理的议案》 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-031 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的 股份拟用于减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方 案的公告》（公告编号：2024-027）。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏州戎美集团有限公司 | 117600000.00 | 51.58 | | 2 | 郭健 | 25200000.00 | 11.0 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-025 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》； 经审议，董事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价 值及股东权益，同意公司回购股份方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-027 日禾戎美股份有限公司 关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 3 日起至 2024 年 7 月 30 日，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股票收盘价已连续超过 20 个交易日低于最近一期 经审计的每股净资产，达到公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的 预案规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值 及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益 所必需，本次回购的全部股份将在本次回购实施完毕或终止之日且经公司股东大 会审议通过后 10 日内依法予以注销； （3）拟回购股份的价格区间：不 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 10 月 2 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-026 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》； 同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民 币 115,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时调整部 分募投项目闲置场地用途的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的部分 闲置场地用途暂时进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-029 日禾戎美股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际 ...