日禾戎美股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 中国证监会及证券交易所的相关 规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具 体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供担保。 第五条 除《公司章程》及本制度规定外，公司不得以本公司资产为本公 司的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公 ...

日禾戎美股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和原则 1 第一条 为了进一步加强日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《日禾戎美股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能 给投资者造成的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或 者泄露未公开重大信息。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当严格遵守有关法 ...

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 1,000 万元； 日禾戎美股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第七条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事 项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第三章 决策权限及程序 公司相关职能部门应对投资项目进行可行性分析与评估，并 对投资方案进行前期拟定，提出具体的财务预案后报公司总 经理办公会议批准；经公司总经理办公会议批准后，总经理 将投资方案及方案的建议说明报公司董事会审议；董事会审 议通过后报公司股东会审议。 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 3,000 万元。 1 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 ...

日禾戎美股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不 得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股东 会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改 ...

日禾戎美股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。 1 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小 股东的合法权益，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")，并参照《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法 规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第 ...

日禾戎美股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司 ...

日禾戎美股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本规定以及深圳证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务部具体负责公司内幕信息的日常 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-031 日禾戎美股份有限公司 关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将"信息化建设项目"募 集资金投资金额由 5,023.46 万元调减至 780 万元；将"展示中心建设项目"募集 资金投资金额由 9,252.71 万元调减至 3,200 万元；同时考虑到前述两个募集资金 投资项目已经达到了预计可使用状态，在"信息化建设项目"和"展示中心建设 项目"调整募集资金投资金额后同步结项，并将以上两个项目剩余募集资金合计 11,780.27 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额， 最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部用于永久性补充流动资金。 此外，募投项目"设计研发中心建设项目"目前 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-028 日禾戎美股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部 分公司治理制度的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、 修订《公司章程》及若干管理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司同意由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权，该等调整不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时对《日 禾戎美股份有限公司公司章程》（以下简称"《 ...