证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-002 项目合伙人：徐宗清，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市 公司审计报告。 日禾戎美股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。该事项已经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到容诚出具的《关于变更日禾戎美股份有限公司签 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，对日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"、"公司"）的控股股东 的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求戎美股份控股股 东的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员了解 培训相关内容并参与培训。 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了信息披露、募集资金管理与使用、董监高任职行为规范、股份变 动等相关监管法规与案例； 3、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了 交流互动。 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-054 4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。 二、 本次实施的权益分派方案 日禾戎美股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方案 已获公司于 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度权益分派 方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购 股份）为基数（截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本为 228,000,000 股，扣除已 回购股份 100,000 股为 227,900,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 0.38 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,660,200 元（含税），本次不进行 资本公积 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-053 1、日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 100,000 股，占公司当前总股本的 0.0439%，本次注销完成后，公司总股本由 228,000,000 股变更为 227,900,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 100,000 股回购股份注销日期为 2024 年 12 月 20 日。 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 特此公告。 本次注销的回购股份数量为 100,000 股，占公司当前总股本的 0.0439%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 12 月 20 日。本次回购股份注销符合法律法规关于 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-052 日禾戎美股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-877 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； 2、网络投票时间： ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-050 日禾戎美股份有限公司 关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定 股价方案的议案》。2024 年 11 月 8 日，公司回购股份数量 100,000 股，本次回购 方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注 册资本。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 228,000,000 股减少至 227,900,000 股，公司股本结构变化如下： | 股份性质 | 本次回购注销前 | | 本次回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、限售条 件流通股/非 | ...

二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-048 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案情况 截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数 分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中 远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润分配预 案》如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本 228,000,00 ...