二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议由方军雄先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议 决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：方军雄、段国庆 2025 年 4 月 29 日 1 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产、经营活动所必要的， 是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交 ...

一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关 规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-009 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： （二）监事会审议情况 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届监事会 ...

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-011 日禾戎美股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如 下： 一、 2025 年中期现金分红安排 公司拟于 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩 及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进 行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 1、中期分红的前提条件 2、中期分红的金额上限：不超过 2025 年当期归属于上市公司股东的净利润。 3、中期分红的授权 为简化中 ...

下午3时，文物保护领域代表围绕"加强文物保护 传承中华文明"与中外记者见面交流。 2、中国贸促会将举行新闻发布会 发布2025年2月全球经贸摩擦指数等 4月28日上午10时，中国贸促会将召开4月例行新闻发布会，发布2025年2月全球经贸摩擦指数、2025年 第一季度全国贸促系统商事认证数据、第三届链博会最新筹备进展和亮点、中国贸促会出台多项稳外贸 支持政策举措、全球贸易投资促进峰会即将举办等。 （原标题：今日看点｜国新办将举行稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况新闻发布会） 3、中国气象局将举行新闻发布会 发布4月全国天气气候特征等 经济观察网讯 4月28日重点关注的财经要闻与资本市场大事： 1、国新办将举行稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况新闻发布会 4月28日，国新办将举行两场新闻发布会。上午10时，国家发展改革委副主任赵辰昕、人力资源社会保 障部副部长俞家栋、商务部副部长盛秋平、中国人民银行副行长邹澜介绍稳就业稳经济推动高质量发展 政策措施有关情况，并答记者问。 4月28日下午3时，中国气象局将召开5月新闻发布会，发布4月全国天气气候特征、"五一"假期天气和5 月气候趋势预测及气象服务提示 ...

智通财经APP获悉，4月28日共有27家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约317亿元。 今日具体限售解禁股情况如下： | 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 时代新材 | 600458 | 股权激励限售流通 | 649.44万 | | 中航沈飞 | 600760 | 股权激励限售流通 | 361.77万 | | 中钢天源 | 002057 | 股权激励限售流通 | 424.38万 | | 万讯自控 | 300112 | 股权激励限售流通 | 171.15万 | | 新研股份 | 300159 | 股权激励限售流通 | 540万 | | 吉鑫科技 | 601218 | 股权激励限售流通 | 54.63万 | | 凯龙股份 | 002783 | 股权激励限售流通 | 9.74万 | | 东方精工 | 002611 | 股权激励限售流通 | 88万 | | 星帅尔 | 002860 | 股权激励限售流通 | 30.2万 | | 星光农机 | 603789 | 股权激励限售流通 | 513.57万 | | 口子窖 | 603589 | 股权 ...

下周（4月28日-5月4日），有更多A股企业迎来限售股解禁，但解禁总市值较本周将有所降低，且没有解禁市值超过百亿的股票。 东方财富Choice数据显示，下周A股市场将有54只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为24.87亿股。按照4月25日收盘价计算，上述股票合计 解禁市值为423.54亿元。而仅在下周一（4月28日）就有31股票解禁，合计解禁市值为277.80亿元。 从解禁股情况来看，下周解禁市值最高的股票是华润材料（301090.SZ），4月28日解禁市值61.76亿元。排在第二位的是成大生物 （688739.SH），4月28日将解禁市值56.30亿元。 即将解禁的股票中，流通盘将增加超100%的有5只，其中，戎美股份（301088.SZ）的流通盘增加290%以上。 制图：佘诗婕 单股解禁市值百亿以下 从解禁市值情况来看，上述54只股票按最新收盘价计算，华润材料、成大生物、深城交（301091.SZ）解禁市值居前，解禁市值分别为61.76亿 元、56.30亿元、40.97亿元，均为追加承诺限售股份上市流通。 | 序 | 代理 | 名称 | 解禁日期 | 本期解禁数量 | 本期解禁市值 解禁股份类型 | | ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 下周（4月28日-5月4日），有更多A股企业迎来限售股解禁，但解禁总市值较本周将有所降低，且没有解禁市值超过百亿的股票。 东方财富Choice数据显示，下周A股市场将有54只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为24.87亿股。按照4月25日收盘价计算，上述股票合计解禁市值为 423.54亿元。而仅在下周一（4月28日）就有31股票解禁，合计解禁市值为277.80亿元。 从解禁股情况来看，下周解禁市值最高的股票是华润材料（301090.SZ），4月28日解禁市值61.76亿元。排在第二位的是成大生物（688739.SH），4月28 日将解禁市值56.30亿元。 即将解禁的股票中，流通盘将增加超100%的有5只，其中，戎美股份（301088.SZ）的流通盘增加290%以上。 制图：佘诗婕 单股解禁市值百亿以下 从解禁市值情况来看，上述54只股票按最新收盘价计算，华润材料、成大生物、深城交（301091.SZ）解禁市值居前， 解禁市值分别为61.76亿元、56.30 亿元、40.97亿元，均为追加承诺限售股份上市流通。 | 序 | 代码 | 名称 | 解禁日期 | 本期解禁 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-003 日禾戎美股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行前已发行的股份。 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 168,000,000 股，占 公司总股本的 73.7165%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，日禾戎美股份有限公司 （以下简称"公司"或"戎美股份"）公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股， 并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 228, ...

| 7.被担保方是否不存在财务状况恶 | √（本核查期 | | --- | --- | | 化、到期不清偿被担保债务等情形 | 间内公司不存 在对外担保） | | 8.被担保债务到期后如继续提供担 | √（本核查期 | | 保，是否重新履行了相应的审批程 | 间内公司不存 | | 序和披露义务 | 在对外担保） | （五）募集资金使用 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：赵晨、邓淼清、郝世佼、张晨悦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日至 年 1 1 2024 12 | 月 | 日 31 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开的第 二届董事会第十二次会议，2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议 案》。上述事项详见公司于 2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2024-047）、《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-050）和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-052）。 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的工商备案 手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名称：日禾戎美股份有限公司 统一社会信用代码：91320581591184437J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股 ...