证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-053 1、日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 100,000 股，占公司当前总股本的 0.0439%，本次注销完成后，公司总股本由 228,000,000 股变更为 227,900,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 100,000 股回购股份注销日期为 2024 年 12 月 20 日。 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 特此公告。 本次注销的回购股份数量为 100,000 股，占公司当前总股本的 0.0439%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 12 月 20 日。本次回购股份注销符合法律法规关于 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-052 日禾戎美股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-877 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； 2、网络投票时间： ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049 日禾戎美股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案情况 截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数 分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中 远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润分配预 案》如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月 17 日，公司总股本 228,000,00 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-047 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商 变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登 记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必 要的调整。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董 事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日 禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-050 日禾戎美股份有限公司 关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定 股价方案的议案》。2024 年 11 月 8 日，公司回购股份数量 100,000 股，本次回购 方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注 册资本。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 228,000,000 股减少至 227,900,000 股，公司股本结构变化如下： | 股份性质 | 本次回购注销前 | | 本次回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、限售条 件流通股/非 | ...

二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-048 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-046 日禾戎美股份有限公司 2024 年 11 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 100,000 股，占公司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的 股份）的 0.0439%。最高成交价为 13.73 元/股，最低成交价为 13.66 元/股，成交 总金额为 1,368,908 元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购股 数不低于回购方案中的回购股数下限，且未超过回购股数上限；回购金额未超过 1 回购方案中的回购资金总额上限，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法 规的规定。 二、回购股份实施情况与股东大会审议的回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份实际使用资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期 限等实际回购情况与公司股东大会审议的回购方案不存在差异，符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关法律法规的规定，公司已按披露的回购方案完成本次回购。 关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-045 日禾戎美股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资 金人民币不超过 240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中 竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施 完成时的实际情况为准，回购的股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用 于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《 ...