日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，本公司决定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 在本公司会议室召开 本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-030 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-025 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》； 经审议，董事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价 值及股东权益，同意公司回购股份方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-028 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时调整部 分募投项目闲置场地用途的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的部分 闲置场地用途暂时进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-029 日禾戎美股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 10 月 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-027 日禾戎美股份有限公司 关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 3 日起至 2024 年 7 月 30 日，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股票收盘价已连续超过 20 个交易日低于最近一期 经审计的每股净资产，达到公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的 预案规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值 及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益 所必需，本次回购的全部股份将在本次回购实施完毕或终止之日且经公司股东大 会审议通过后 10 日内依法予以注销； （3）拟回购股份的价格区间：不 ...

你公司上述行为违反了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号,以下简 称《注册办法》)第六条、第三十三条的规定。于清涛、郭健作为该借款事项的直接当事人,同时也是你 公司的董事、高管,未能勤勉尽责,违反了《注册办法》第三十五条的规定,对上述招股说明书信息披露违 规问题负有主要责任。依据《注册办法》第七十条,对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券 期货市场诚信档案。 你们应当认真汲取教训,按照相关法律、行政法规和中国证监会相关规定,强化信息披露管理,确保信 息披露的真实、准确、完整,杜绝此类事件再次发生,并在收到本措施10个工作日内向我局提交书面报 告。 索 引 号 bm56000001/2024-00009558 分 类 发布机构 发文日期 1720980900000 名 称 江苏证监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕128号 主 题 词 江苏证监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警 示函措施的决定 日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛: 经查,于清涛2019年9月以932.4万元认购你公司股份280万股,其资 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任主体于近日收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）下发的《江苏证 监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警示函措施的决定》 （[2024]128 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 你们应当认真汲取教训，按照相关法律、行政法规和中国证监会相关规定， 强化信息披露管理，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝此类事件再次发生， 并在收到本措施 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 日禾戎美股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到江苏证监局出具警示函的公告 一、 《警示函》内容 "日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛： 经查，于清涛 2019 年 9 月以 932.4 万元认购你公司股份 280 万股，其资金 来源为向公司实控人、董事长郭健的借款。你公司在招股说明书中披露"股 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-023 日禾戎美股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板首次公开发行股票 招股说明书》中载明的"稳定股价及相应约束措施的承诺"的启动条件，自公司 股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近 一期经审计的每股净资产时，且公司及相关主体同时满足法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及证券监管机构关于回购、增持等关于股本变动行为规定的， 则应实施相关稳定股价的措施。 公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时尽快召开董事会，制定稳定股 价措施的具体方案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施，并 按照上市公司信息披露要求及时予以公告。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 2024 年 4 月 24 日，公司披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的 每股净资产为 11.27 元；公司以 2024 年 ...