日禾戎美股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 3,000 万元。 1 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一） 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （三） 合理配置企业资源，投入产业效益化； （四） 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政 ...

一、 公司章程修改情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-013 日禾戎美股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | | 日前通知各股东，临时股东大会应于 ...

日禾戎美股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-010 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

2023 年度社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 2023年度社会责任报告 关于本报告 《日禾戎美股份有限公司2023年度社会责任报告》( 以下简称"本报告") 旨在展示日禾戎美股份有限公司2023年度在经营、环境、社会等领域的实 践和绩效，反映公司在产业发展、行业合作和社会责任等方面所做的努力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。 报告边界 本报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》，中国社会科 学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-CSR4.0)》，国际标准化组织 《ISO26000: 社会责任指南(2010)》，国家标准《社会责任报告编制指南》 (GB/T36001-2015)。 称谓说明 司""我们""戎美股份"表示。 数据说明 性陈述或重大遗漏。 报告获取方式 我们： 联系部门：日禾戎美股份有限公司董 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要 求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

日禾戎美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配 偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事。 1 第一条 为进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本议事规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少 于公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程 ...

关于日禾戎美股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司部分募投项 目延期进行了专项核查，核查情况与意见如下： 1 公司募集资金拟投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现代制造服务业基地项目 | 41,471.32 | 41,471.32 | | 2 | 设计研发中心建设项目 | 4,308.20 | 4,308.20 | | 3 | 信息化建设项目 | 5,023.46 | 5,023.46 | | 4 | 展示中心建设项目 | 9,252.71 | ...

日禾戎美股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且其中独立董事应占多数。委员会 全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验。委员会委员由董事长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职 所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期 评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一条 为建立和规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度和工作程序，充分保护公司和公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设 立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 险管理与控制工作，为董事会决策提供咨询和建议，对董 事会负责。 ...

第一章 总则 日禾戎美股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效执 行。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》有关法律法规及 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。容诚所首席合伙人肖 厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 ...