证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-023 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司董事会三 分之二以上董事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名。本次会议由董事郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 1 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郭健 | 温迪、于清涛 | | 审计委员会 | 苏子豪 | 郭健、钱思雯 | ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-022 日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长郭健先生。 1 6.会议出席情况： 出席会议的股东及股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-025 日禾戎美股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的 议案》，完成了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选 举工作和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第三届董事会董事长 经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举郭健先生为公司第三届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-329 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company has shown a resilient improvement in gross margin despite challenging market conditions, indicating robust operational quality [6] - The company reported a revenue of 688 million yuan for 2025, with a slight decline of 0.2% year-on-year, while the net profit is projected to increase by 11.6% to 119 million yuan [5][6] - The company is focusing on optimizing its supply chain and enhancing customer loyalty through high-quality products at competitive prices [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2024 is expected to be 689 million yuan, with a year-on-year decline of 10.2%, while the net profit is projected to be 107 million yuan, reflecting a growth of 26.0% [5] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 149 million yuan, down 17.2% year-on-year, and a net profit of 20 million yuan, down 22.3% [5][13] - The gross margin for 2024 was 42.4%, which is expected to rise to 45.6% in 2025, indicating improved profitability [5][11] - The company’s operating cash flow has significantly improved, with a net cash flow of 100 million yuan in 2024, up 1416.3% year-on-year [6] Market Position and Strategy - The company has a strong online presence, with its main store accounting for 99.9% of revenue and maintaining a high customer satisfaction rate [6] - The company has reduced promotional expenses, which has led to a decrease in customer traffic but an increase in per-customer spending frequency [6] - The company aims to achieve double-digit growth in performance by leveraging its operational experience and maintaining a focus on high-quality, cost-effective products [6]

名称： 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"、"公司"、"发行人"或"上市公司"） 于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日 止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为戎美股份 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 任何质询和调查。 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 公司的中文名称 日禾戎美股份有限公司 公司的中文简称 戎美股份 公司的外文名称 Rumere Co., Ltd. 法定代表人： 陈亮 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"、"公司"、"发行人"或"上市公司"） 于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日 止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为戎美股份 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结 报告书。 二、保荐机构基本情况 1 | 保荐代表人： | 赵晨、邓淼清 | | --- | --- | | 联系电话： | 010-65051166 | 三、发行人基本情况 | 股票简称 | 戎美股份 | 股票代码 | 301088 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券 ...

Group 1 - The apparel and home textile sector experienced an initial adjustment, with significant declines in stock prices [1] - Taihu Snow saw a drop of over 10%, indicating a notable downturn in its market performance [1] - Other companies such as Kute Intelligent (300840) fell by more than 6%, while Rongmei Co. (301088), Kairun Co. (300577), and Meibang Apparel (002269) also faced declines [1]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-021 日禾戎美股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2025 年 5 月 12 日 1 附件： 公司第三届监事会职工监事简历 张科先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 9 月至 2010 年 10 月担任泰光化纤(常熟)有限公司员工；2010 年 11 月至 2014 年 8 月担任常熟市依佩伶毛衫织造有限公司生产计划；2014 年 10 月至 2019 年 6 月 担任苏州日禾戎美商贸有限公司业务经理；2019 年 6 月至今担任公司监事、业 务经理。 2 鉴于日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司职工代表监事相应由公司职工 代表大会进行了换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》 《日禾戎美股份有限公司章程》和《日禾戎美股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公 ...