中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次会议审议。公 司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已 回避表决。保荐机构出具了核查意见。 （二）2024 年度日常 ...

日禾戎美股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是 中小股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")，并参照《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

[2024]200Z0066 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1- 11 | 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0066 号 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 ...

日禾戎美股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深交所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请， 由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，以及按照《上市规则》 及深交所其他相关业务规则的规定可实施信息披露暂缓管理的事项，可以暂缓披 露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不 正当竞争或损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 1 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-018 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 本公司决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-007 日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-003 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 2023 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-004 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年监事会工作的主要方 面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2023 年 度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票， ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段国庆） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人段国庆，复旦大学法律硕士。曾任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员、 上海诺迪律师事务所实习律师、京衡律师集团上海事务所律师，现任上海申浩律 师事务所律师、合伙人。2019年5月至今担任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任公司独立董事所应具 ...