证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-009 日禾戎美股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、 2024 年中期现金分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日的公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过未分配净利润： 1、中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 1、授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的 前提下，论证、制定并实施公司 2024 年度中期分红方案。 2、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东、实际控制人及关联方占用日禾戎美股份有限公司 （以下简称"公司"）资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律法规有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。公司 控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第四条 本制度所称"关联方"是指根据《创业板股票上市规则》 所界定的关联 方。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为日 禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规则的要求，对《日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 二、公司内部控制评价工作的总体情况 （一） 内部控制评价遵循原则 1、全面性原则。评价工作包含了内部控制的设计与运行，涵盖公司运营的 全部业务和事项。 2、重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注主要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 3、客观性原则。评价工作应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部 控制设计与运行的有效性。 1 （二） 内部控制评价范围 纳入内部控制评价范围的被评价主体包括公司及其下属各个子公司、分公司： 纳入评价范围的总资产占公司合并财务报表总资产的 100% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-002 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2024 年 3 月 27 日 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派程超先生、赖天行先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 保荐代表人。现因程超先生个人工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派邓淼清先生（简 历附后）接替程超先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赖天行先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对程超先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督 导期 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-039 日禾戎美股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,700 万股，每股发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 1,890,120,000.00 元 ，扣除 相 关 发 行费 用后 实 际募 集资 金净 额为人民币 1,732,678,854.04 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》 （容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于 2021 年 11 月 2 日在巨 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-038 日禾戎美股份有限公司 关于公司参与上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际 集团股份有限公司部分股份竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份 有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》，同意公司或 公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围 内参与本次司法竞拍，同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法 竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与竞 拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分 股份的公告》（公告编号：2023-037 号）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-037 日禾戎美股份有限公司 关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏 一、 交易概述 2023 年 10 月 17 日，上海市浦东新区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上发 布《拍卖公告》及相关资料（具体详见： https://sf- item.taobao.com/sf_item/743600686737.htm?spm=a213w.7398554.paiList.1.6c0344d bcdwxw5），上海市浦东新区人民法院将于 2023 年 11 月 27 日 10 时起至 2023 年 11 月 30 日 10 时止（延时除外）公开拍卖上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司 4,800 万股股份（对应出资额人民币 4,800 万 元，对应持股比例为 4.8791%），起拍价为 7,695 万元人民币（实际成交价格以竞 拍结果为准），保证金为 770 万元人民币；增价幅度为 20 万元人民币及其倍数 （以下简称"本次司法竞拍"）。 2023 年 11 月 24 日，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司" ...

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-036 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，经全体董事同意豁免 本次会议提前通知时限要求，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日通过电子 邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事方军 雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：同意公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-035 日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-851 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...