浙江争光实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江争光实业股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

浙江争光实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法规以及《浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，审阅了公司第六届董事会第五次会议相关议案，并就有 关问题进行了调查与询问，现发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为：在确保不影响公司及其控股子公司的正常生产经营和募 集资金项目开展、使用计划的前提下，公司及其控股子公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及理财收入利息）和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率。公司 本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

浙江争光实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司以现金、实物、有价证券、 各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司 对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外经济组织或者自然人成立合资、合作的控股 或者参股公司或开发项目； （三）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的实体资产； （四）收购其他法人、自然人的股权或进行股权置换； 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 投资决策及程序 第五条 公司应建立健全内部风险控制体系，投资项目须根据投资金额及授 权范围严格按照《公司法》等有 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-059 本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用。 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式送达至全体监事。 会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 同意公司及其控股子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控 制投资风险的情况下，使 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江争光实业股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，由 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-060 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:30 在本公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议， 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对争光股份开展外汇套期保值事项 进行核查，具体情况如下： 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司日常经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧 元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司及其控股子公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累 计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 5,000 万元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司 及其控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及其控股 ...

二〇二三年十一月 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担 任，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 委员会的职责 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江争光实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-063 浙江争光实业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况， 现拟对《公司章程》相关条款作如下修订： | 修订前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司 ...