浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （金浪） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人认为公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-016 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 在本公司会议室召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-011 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达至全体监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会 主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；堵塞 漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、 完整；确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、内部控制评价结论 ...

一、募集资金的基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对争光股份首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如 下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥526,200,402.55, a decrease of 22.16% compared to ¥676,040,494.39 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥108,791,131.72, down 38.82% from ¥177,824,990.70 in the previous year[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.85% to ¥93,022,187.27 from ¥80,294,390.93 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥86,344,182.88, an increase of 12.36% compared to ¥76,848,469.98 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.81, a decrease of 39.10% from ¥1.33 in 2022[23] - The weighted average return on net assets for 2023 was 6.17%, down from 10.93% in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥2,039,438,290.26, reflecting a growth of 10.40% from ¥1,847,310,297.11 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,819,379,854.45, up 6.26% from ¥1,712,261,984.50 in 2022[23] - Cash and cash equivalents decreased by 3,462.27% to a net reduction of ¥474,642,084.20 in 2023[99] - As of the end of 2023, accounts receivable amounted to ¥95,443,107.59, representing 4.68% of total assets, a slight increase from 4.67% at the beginning of the year[104] - Inventory increased to ¥118,509,810.58, accounting for 5.81% of total assets, down from 6.13% at the beginning of the year, reflecting a decrease of 0.32%[104] Research and Development - In 2023, the company introduced 14 graduate-level R&D personnel and 1 PhD, enhancing its R&D capabilities, and applied for 7 new invention patents, totaling 22 effective patents[39] - Research and development investment amounted to CNY 26.13 million, accounting for 4.97% of operating revenue, focusing on new products and processes[81] - The number of R&D personnel increased by 62% from 50 in 2022 to 81 in 2023, with a significant rise in higher degree holders[96] - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing CO2 adsorption capacity and developing high-temperature resistant materials[95] Market and Industry Trends - The ion exchange and adsorption resin industry is experiencing increasing demand due to applications in high-end industrial water, food and drinking water, and environmental protection[34] - The market for ion exchange and adsorption resins is expanding, driven by national strategies and the transition to clean energy, with applications in lithium, nickel, and cobalt extraction[35] - The semiconductor and pharmaceutical industries are significant growth areas for the company, with increasing demand for ultra-pure water and biopharmaceutical resins[36] - The downstream demand for ion exchange and adsorption resins is expected to grow due to the expansion of industries such as food and beverage, nuclear power, and biomedicine[46] Production and Quality Management - The production process for ion exchange and adsorption resins is complex, requiring strict control over raw materials and production techniques to ensure product quality[37] - The company maintains a robust quality management system, certified under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018, ensuring high product quality[40] - The company has established a procurement model of "production based on sales and purchasing based on production, while considering safety stock" to enhance production flexibility[48] Investment and Capital Management - The company reported a total investment of ¥1,876,103,362.67 during the reporting period, a decrease of 22.35% compared to ¥2,416,239,836.35 in the same period last year[107] - The company has committed to an investment of 13,600 million yuan for the food-grade resin production line, with a completion progress of 76.54% as of November 30, 2023[112] - The total amount of raised funds was ¥121,033.34 million, with a net amount of ¥109,997.56 million after deducting fees[111] Corporate Governance - The company has implemented a strict information disclosure management system, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated media[139] - The company has established independent financial and personnel management systems, ensuring no overlap with the controlling shareholders' enterprises[146][145] - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance and management, including independent directors with qualifications as certified public accountants[157] Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 367, with 41 in the parent company and 326 in major subsidiaries[176] - The company has implemented a comprehensive salary system that includes basic salary, performance pay, overtime pay, and various allowances, ensuring compliance with national labor laws[178] - In 2023, the company conducted safety training for all new employees and organized two full staff training sessions covering various topics including legal regulations and safety knowledge[179] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.60 CNY per 10 shares, amounting to 34,688,545.84 CNY (including tax), which represents 31.89% of the net profit attributable to shareholders[186] - The total distributable profit for the year is reported at 348,249,563.82 CNY, with the cash dividend constituting 100% of the profit distribution[183] - The cash dividend distribution plan was approved by the board and shareholders, ensuring compliance with relevant laws and regulations[182] Risk Management - The company has no significant risks related to major assets, core technologies, or ongoing legal disputes that could impact its continued operations[151] - The company emphasizes the importance of maintaining effective internal controls to mitigate risks and ensure regulatory compliance[199]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-020 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，募投项目"年处理 15,000 吨食品级树脂生 产线及智能化仓库技术改造项目"已建设完毕，公司对该项目进行结 项并将节余募集资金 2,023.54 万元（含利息收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江争光实业股份有限公司、宁波争光树脂 有限公司、杭州争光树脂销售有限公司、杭州树腾工贸有限公司、宁波汉杰特液 体分离技术有限公司、荆门争光新材料科技有限公司、武汉争光新材料有限公司。 纳入评价范围的单位合计资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）内部控制总体执行情况 1、内部控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"或"保荐机构"）对浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告事项进行了审慎核查。具体情况 ...

浙江争光实业股份有限公司 本人肖连生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、中南大 学冶金学院稀冶研究所教师。2020年4月起担任争光股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （肖连生） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2767 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 浙江争光实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明 2023年12月31日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对争光股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江 ...