证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-096 截至 2024 年 10 月 28 日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关法律、法规的规定，现将公司股份回购实施结果公告如下： 一、 回购股份的具体实施情况 公司于 2024年 8月 26日首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，并于 2024年 8月 26日披露了《关于使用自有资金以 集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-077）。回购期 内，公司按相关规定披露了回购股份的每月进展公告、回购股份比例达到公司 总股本 1%/2%的公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 截至 2024 年 10 月 28 日，公司本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时 间区间为 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 10 月 28 日，公司通过回购专用证券账户 使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,893,100 股，占公 司总股本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥139,053,173.38, representing a decrease of 7.81% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,261,683.46, down 47.87% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,430,759.18, a decline of 11.20% compared to the previous year[3] - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1191, a decrease of 44.91% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥422,796,240.46, a decrease of 6.8% from ¥453,754,549.65 in the previous period[18] - Net profit for the current period is ¥52,237,238.79, a decline of 41.5% compared to ¥89,306,207.63 in the previous period[19] - Basic earnings per share decreased to ¥0.405 from ¥0.660, reflecting a 38.6% drop[19] - The company reported a total profit of ¥60,606,106.75, down 42.3% from ¥104,902,842.12 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,473,130,959.95, down 8.79% from the end of the previous year[3] - The total current assets decreased from 1,972,483,754.86 to 1,689,105,458.76, a decline of approximately 14.4%[15] - The total liabilities increased from 225,400,217.03 to 241,567,455.63, an increase of approximately 7.4%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased from 2,486,173,137.43 to 2,228,564,105.97, a decline of about 10.4%[17] - The company reported a total non-current assets increase from 739,089,599.60 to 784,025,501.19, an increase of approximately 6.1%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥124,903,079.59, a decrease of 6.50% year-on-year[3] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,868,199,767.22, compared to ¥2,116,190,016.75 in the previous period, indicating a decrease of 11.7%[20] - The net cash flow from financing activities was -304,706,045.98 CNY, compared to -51,736,820.53 CNY in the previous period[21] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 278,556,876.99 CNY, down from 408,742,172.54 CNY at the beginning of the period[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -130,185,295.55 CNY for the current period[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 17,208[11] - The largest shareholder, Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., held 21.86% of shares, totaling 28,280,000 shares[11] - The company did not incur any bank loans during the reporting period, resulting in a 100% decrease in cash received from borrowings[10] Operational Changes - The company received government subsidies amounting to ¥4,750,008.80 for the year-to-date, which positively impacted its financial performance[5] - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[15] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[19] Cash Management - The company experienced a 31.44% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥289,010,776.94 due to increased cash outflow for share buybacks[7] - Cash paid for dividend distribution increased by 90.53% to ¥77,612,425.20, reflecting an increase in dividend distribution[10] - Cash paid for financing activities surged by 888.54% to ¥230,093,620.78, due to share buybacks and new leases implemented during the period[10] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -348,881.19 CNY[21] Inventory and Receivables - The inventory increased from 94,574,941.48 to 111,004,041.47, an increase of approximately 17.3%[15] - The accounts receivable decreased from 175,550,533.10 to 165,312,752.24, a decline of about 5.3%[15]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-094 江苏华兰药用新材料股份有限公司 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | | | 江苏江阴农村 商业银行股份 | 江苏江阴农村商业银 | 保本 | 10,000 | 2024.10.21 | 2025.01.21 | 自有 | | 1 | 有限公司申港 | 行结构性存款 | 浮动型 | | | | 资金 | | | 支行 | | | | | | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-092 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 （七） 会议出席情况 1、 股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 44,291,612 股，占上市公司 总股份的 34.2406％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回 购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 35.0188%。其中：通过现场投 票的股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 原独立董事柳丹先生自本公告披露之日起不再担任公司任何职务，柳丹先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对柳丹先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 2024年10月14日，公司召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，同意 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-091 1、公司未在下列期间内回购股票： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 2,874,400 股，占公司总股本的 2.22%，购 买的最高价格为 23.851 元/股，最低价格为 18.066 元/股，合计支付的总金额为 人民币 57,393,297.540 元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关 规定和公司回购股份方案的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条及第十八 条的相关规定。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-090 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规 定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将届满， 连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事 人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补选新任独立 董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名 委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 柳丹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事 会对柳丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由 ...