证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-025 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 111）。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如 下： 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 | 序号 | 账户名称 | 开户机构 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-021 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第 五届监事会任期将于 2025年 3月 21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的 换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五 届监事会全体成员及高级管理人员将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人 员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会的换 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-022 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 2、《第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募 资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公 司（以下简称"三海兰陵"）增资人民币 1,248.73 万元，增资资金全部计入资本 公积，用于投资"药用铝盖生产建设项目"。同意公司全资子公司三海兰陵开立 募集资金存放专用账户，专项存储药用铝盖生产建设项目投入的超募资金，公 司及三海兰陵将与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储三方 监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责与保荐机构、开 户银行签署募集资金三方监管协议等相关事宜。 上述议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议及董事会战略与 投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-024 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资 药用铝盖生产建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●投资项目名称：药用铝盖生产建设项目（以下简称"本项目"或"项 目"）。 ●项目建设周期、投资金额及资金来源： 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 90,730.34 万元，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资 | 募集资金 | 截至 2024 年 6 | 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 拟投入金额 | 累计投入募集资金金额 | | | 1 | 自动化、智能化工厂改造项目 | 35,432.10 | 35,000.00 | | 25,224.18 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,016.24 | 5,000.00 | | 2,966.07 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资 药用铝盖生产建设项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为江苏华兰药用新材 料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华兰股份拟使用部分超募资金对全资子公司增资用于 投资药用铝盖生产建设项目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费用后实际募集资 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-023 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用部分超募资金对全资子公 司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的公告》。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 经审阅，我们认为：公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用 铝盖生产建设项目事项符合公司战略规划，有利于公司长远发展及提高募集资金 的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性及合理性，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药 用铝盖生产建设项目的议案》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十 三次会议审议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次独 立董事专门会议于 2025 年 3 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-020 江苏华兰药用新材料股份有限公司 三、备查文件 （一）《江苏华杨医疗科技有限公司营业执照》 特此公告。 一、本次华杨医疗经营范围变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 二类 6809 泌尿肛肠外科手术器械、 | 许可项目：第二类医疗器械生产；医用 | | | 一类医疗器械的研究、开发、生产； | 口罩生产（依法须经批准的项目，经相 | | | 仓储（不含危险货物）；货运代理；货 | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | 运配载；自营和代理各类商品及技术 | 经营项目以审批结果为准） | | | 的进出口业务，但国家限定企业经营 | 一般项目：第二类医疗器械销售；医用 | | | 或禁止进出口的商品和技术除外；医 | 口罩批发；第一类医疗器械生产；第一 | | | 用硅胶制品研发、生产、销售。（依法 | 类医疗器械销售；普通货物仓储服务 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后 | （不含危险化学品等许可审批的项 | | 经营范围 | | 目）；国内货物运输代理；技术服 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-019 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： 金额单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | 收益 | | 1 | 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 | 利多多公司稳利 25JG3054 期 | 保本 | | | | 自有 | 7.96 | | | | （18 天看涨）人民币对公结构 | 浮动型 | 8,000 | 2025.02.10 | 2025.02.28 | 资金 | | | | | 性存款 | | | | | | | | | 圳分行 | | | | | | | | 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序 | 受 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-018 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 25 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举吴剑琴女士为公司第五届监事会 职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事 会届满之日止。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会职工代表监 事白兵先生因个人身体原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务，辞职 后，白兵先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.c ...