证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-017 | 公司名称 | SINGAPORE HUALAN PTE. LTD. | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册编号 | 202507199H | | | | | | | 成立日期 | 2025 年 | 02 月 | 19 日 | | | | | 公司类型 | PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES | | | | | | | 注册地址 | 346C KING SINGAPORE 208577 | KING | GEORGE'S | AVENUE, | GEORGE'S | BUILDING, | | 经营范围 | OTHER HOLDING COMPANIES（64202） WHOLESALE MEDICAL, PROFESSIONAL, | | OF | | SCIENTIFIC | AND | | | EQUIPMENT（46592） PRECISION | | | | | | | 注册资本 | 20 万美元 | | | | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-016 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-015 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事白兵先生提交的书面辞职报告，白兵先生因个人身体原因申 请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务，其原定任期为 2022年 3月 22日 至 2025 年 3 月 21 日。辞职后，白兵先生不再担任公司及子公司任何职务。 2025 年 2 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，白兵先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，白兵先生将根据相关法律法规规定继 续履行监事职责，直至公司完成监事补选工作。 截至本公告披露日，白兵先生直接或间接合计持有公司股票 30,000 股，其 中，直接持有公司股票 0 股、通过江阴华聚赢投资企业（有限合伙）间接持有 公司股票 30,000 股。白兵先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 111）。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就 ...

关于公司高级管理人员暨核心技术人员辞职的公告 二、 本次核心技术人员变动情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面辞职报告，朱银华先生因 个人家庭原因将于 2025年 2月 14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任 公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生 原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。 一、 高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况 公司董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书 面辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于 2025年 2月 14日起辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。朱银华先生原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，朱银华先生直接或间接合计持有公司股票 45,000 股， ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-012 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-011 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响； 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短 期投资的实际收益难以可靠预计。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-009 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的第一类限制性股票共计 77.00 万股，占回购注销前公司总股本的 0.6059%。 2、本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8 人，回购价格为 10.0596 元/股。 3、本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有资金。 4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。本次回购注销完成 后，公司总股本由 127,078,942 股减少至 126,308,942 股。 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

Profit and Earnings - Net profit attributable to shareholders is expected to be between 48 million and 62 million RMB, a decrease of 47.43% to 59.30% compared to the same period last year[3] - Non-GAAP net profit is expected to be between 34 million and 44.2 million RMB, a decrease of 32.58% to 48.14% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.375 RMB and 0.484 RMB, compared to 0.875 RMB in the same period last year[3] Revenue and Sales - Sales orders and revenue have declined compared to the same period last year[6] Gross Margin and Costs - Comprehensive gross margin has decreased due to fluctuations in downstream demand, changes in product mix, and increased fixed costs such as depreciation and amortization[6] - Expansion costs have increased due to the development of new products and markets[6] - Depreciation and amortization expenses for management facilities and equipment have increased[6] Research and Development - R&D investment has increased due to new product development[6] Other Income - Income from financial investments and government subsidies has significantly decreased compared to the same period last year[6]

法律意见书 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 植德京(会)字[2025]0004 号 二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0004号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...