证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-031 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 1 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000635 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000635 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"） 作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面 值 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 第五届董事会第九次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《公司章程》及其他相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司截 至 2024 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-027 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 4月 17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超 先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-029 江苏华兰药用新材料股份有限公司 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生回购事 项，回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，若公司总股本发生变动， 将按照每股派发及每股转增比例不变的原则对派发总额及转增总额进行相应调整。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，会议审议通过 了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材 料股份有限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润为 49,573,270.46 元（单位人民币元，下同），因公司法 ...

Financial Performance - In 2024, the company's net profit significantly decreased due to fluctuations in downstream demand, changes in product structure, increased depreciation and amortization, and a substantial decline in financial income and government subsidies compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥586,413,168.94, a decrease of 5.86% compared to ¥622,923,088.48 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49,573,270.46, down 57.96% from ¥117,927,852.59 in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥120,777,724.62, a decline of 46.05% compared to ¥223,854,719.91 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.387, representing a decrease of 55.77% from ¥0.875 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,504,747,738.80, down 7.63% from ¥2,711,573,354.46 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,245,764,811.04, a decrease of 9.67% from ¥2,486,173,137.43 at the end of 2023[19]. - The company reported a total of ¥10,756,887.71 in non-recurring gains and losses for 2024, significantly lower than ¥52,365,959.42 in 2023[24]. - The gross profit margin for the reporting period was 38.79%, a decrease of 2.83% from the previous year's margin of 41.62%[63]. - The revenue from film-coated stoppers was ¥283,320,900, a decline of 11.29% year-on-year[62]. - The revenue from conventional stoppers was ¥286,801,900, down 1.52% year-on-year[62]. Strategic Initiatives - The company is actively implementing medium- and long-term strategic layouts, which are progressing smoothly, suggesting a focus on future growth[4]. - The company is investing in automation and intelligent factory transformation projects to enhance production efficiency and capacity[13]. - The company is expanding its production capacity for pre-filled medical packaging materials, indicating a strategic move to meet market demand[13]. - The company is focusing on creating an integrated supply chain for rubber stoppers and aluminum caps to enhance competitive advantages[29]. - The company aims to develop high-end full membrane rubber stoppers to break the foreign monopoly in the market and enhance product quality[80]. - The company plans to establish a production line for insulin cartridge seals and pre-filled syringe pistons, targeting a market with significant growth potential[80]. - The company is developing new packaging materials for vaccines to fill domestic gaps and enhance product competitiveness[79]. - The company is working on low-cost, high-performance membrane rubber stoppers to improve production efficiency and maintain competitive advantages in the market[80]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of new products and technologies to maintain its competitive edge in the market[4]. - R&D investment for the year was ¥39,542,800, an increase of 9.29% compared to the previous year's ¥36,182,600[64]. - R&D personnel increased to 148 in 2024, a rise of 17.46% from 126 in 2023, with the proportion of R&D personnel in total workforce reaching 15.91%[82]. - The ongoing R&D projects are expected to increase brand recognition and fulfill social responsibilities by addressing customer needs more effectively[81]. - The company has developed a mature formula system for drug stoppers, enabling it to meet diverse needs of pharmaceutical companies[56]. - The company is focusing on the development of high-end disposable blood collection needle rubber sleeves to enhance market competitiveness[79]. Market Position and Competition - The pharmaceutical packaging materials industry is expected to continue stable growth due to factors such as economic growth and an aging population[26]. - The company is positioned in a low-concentration industry with significant structural issues, indicating potential for market expansion[26]. - The company is a leading player in the domestic pharmaceutical rubber stopper industry, with major competitors including Huachuang Technology and Shengzhou Pharmaceutical[28]. - The global pharmaceutical rubber stopper market is highly concentrated, with West Pharmaceutical Services holding over 50% market share, reporting a net sales of $2.893 billion for 2024[28]. - The company has increased its customer coverage among the top 100 domestic pharmaceutical companies to approximately 88% due to product quality, brand recognition, and technological advantages[41]. Governance and Compliance - The company held 8 shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring compliance with legal regulations and company bylaws[126]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of laws and regulations[128]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent operations[135]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholder[136]. - The company has a transparent performance evaluation system for senior management, ensuring fair assessment and accountability[132]. - The company has established a series of internal control systems to ensure compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law[185]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has donated a total of RMB 3,010,250.46 to various charitable causes during the reporting period[196]. - The donations included RMB 1,300,000.00 to the Qizi Education Fund and RMB 1,000,000.00 to the Hualan Education Development Special Fund[196]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development, promoting advanced and energy-efficient technologies[196]. - The company has actively participated in social welfare activities since its establishment, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[196]. - The company has set a goal to continue supporting charitable activities while ensuring business development aligns with social stability[196]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25%[151]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue over the next fiscal year[152]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, increasing the budget by 40% to improve customer engagement[150]. - The company aims to become a global leader in pharmaceutical packaging materials, focusing on high-quality drug stoppers and expanding its market share in the mid-to-high-end market[109]. - The company plans to expand its Chongqing factory to address the current capacity shortage and capture future growth opportunities in the pharmaceutical packaging market[112].

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-026 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 ...