证券代码：301093 证券简称：华兰股份 编号：2024-110 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 2、2023 年度公司聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司审计工作安排，更好地适应 公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司 对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，公 司现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度会计师 事务所。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师 事务所均已明确知悉本事项并表示无异议。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事 会及监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十七次会议， ...

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-108 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李 论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通 讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授 信额度的议案》。 经核查，董事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-111 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金 管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期 为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。现将具体 情况公布如下： 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-109 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司会计师 事务所的议案》。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经核查，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-106 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知发出之日，侯绪超先生尚未取得独 立董事资格证书，侯绪超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到第五届独立董事侯绪超先生的通知，侯绪超先生已按照相关规 定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华兰股份 、本公司、公 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | | | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事项调整、部分限制性股票作废暨 首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-5 号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事项调整、部分限制性股票作废暨 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次实施的批准与授权 . | | --- | | 二、本次调整的相关情况 | | 三、本次作废的相关情况 | | 四、本次归属 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-100 经核查，监事会认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的相关规定，履行了必要的审 议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896 元/股调整为 13.1896 元/股， 同意作废处理部分限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-103 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期拟归属数量：61.80 万股， 占目前公司总股本的 0.49% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司2022年限制性股票激励计划简介 1、股票来源：第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定 向发行本公司A股普通股股票。 2、第二类限制性股票授予数量：本激励计划 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 经核查，我们认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管 ...