根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审阅，我们认为： 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规以及《公司 章程》等 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-065 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 28.48 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份 计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露 义务。 相关风险提示 1、 本次回购股份方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险； 2、 在回购 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-062 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-061 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与厦门当盛新材料有限公司（以下简称"当盛"）签订了《股东协议》（以下 简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与当盛设立一家合资公司（以 下简称"合资公司"或"公司"），合资公司的主要经营范围为：湿热灭菌医药 用包装材料的研发、生产与销售（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。 合资公司的注册资本为人民币 1,000 万元，华兰股份将以自有资金出资 700 万元 人民币，占合资公司注册资本的 70%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 共同投资方基本情况 | 企业名称 | 厦门当盛新材料有 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-060 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"）与上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"）签订了《股东协议》（以 下简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与克来机电设立一家合资公 司（以下简称"合资公司"），合资公司的注册资本为 300 万元人民币，华兰股 份将以自有资金出资 147 万元人民币，占合资公司注册资本的 49%。具体内容 详见公司 2024 年 06 月 03 日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2024-049）。 二、 本次投资进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得上海宝山区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，基本信息如下： 三、 其他说明 华兰股份将密切关注合资公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的 各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公 司提供担保的议案》。 经核查，监事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担 保，可以将公司的资产统筹管理，盘活公司资产，减少公司资产占用，优化财务结 构，提高资金利用率。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。该事项履行 了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，监事会同意公司为三家全资子公司提供相应担保。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司对全资子公司提供担保的公告》。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子 公司经营和业务发展需要，保障全资子公司申请综合授信或日常经营业务顺利 开展，公司将为全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称"三 海兰陵"）、全资子公司江苏华杨医疗科技有限公司（以下简称"华杨医疗"）、 全资子公司重庆渡澄贸易有限公司（以下简称"渡澄贸易"）申请综合授信或日 常经营需要提供担保，提供担保的形式为信用担保、抵押担保、质押担保等多 种担保方式。公司提供给三家全资子公司的担保总额度为人民币 3,000万元，其 中公司为三海兰陵提供的担保额度为 2,000万元，为华杨医疗提供的担保额度为 800 万元，为渡澄贸易提供 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-058 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过谨慎研究，决定对"研 发中心建设项目"进行延期，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期从 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。公司本次募集资金投资项目延期事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证 ...

二、募集资金用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 66,971.64 万元，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为江苏华兰药用 新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行前已发行股份部分募集 资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2024年 6月 18日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 6月 25日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华国 平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏 先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-056 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...