证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 解除限售激励对象名单的核查意见 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）监事会对第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，本 次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的 第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为第一类限制性股票第一 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十三次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-042 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022年 限制性 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

二、 董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-041 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于 2024年 5月 13日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 5月 17日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，肖锋 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [11][39]. Core Views - The company reported a revenue of 623 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.64%, and a net profit attributable to shareholders of 118 million yuan, which is a 25.79% increase year-on-year [1][24]. - The company is focusing on accelerating the development of new products and expanding production capacity, particularly in high-value medical packaging materials, which is expected to drive revenue growth [14][24]. - The demand for the company's products is gradually recovering, with significant client acquisition and a robust project pipeline, indicating a positive outlook for future revenue [33][24]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 623 million yuan, with a net profit of 118 million yuan and a non-recurring net profit of 66 million yuan, showing respective year-on-year growth rates of 6.64%, 25.79%, and 1.98% [1][29]. - The quarterly performance for Q4 2023 showed a revenue of 169 million yuan, a decrease of 4.36% year-on-year, but a net profit increase of 67.37% year-on-year [29][43]. - The company’s gross margin for 2023 was 41.62%, down 2.00 percentage points year-on-year, while the net margin improved by 2.88 percentage points to 18.93% [23][31]. Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are set at 753 million, 978 million, and 1.286 billion yuan, with expected growth rates of 21%, 30%, and 31% respectively [24][22]. - Net profit forecasts for the same period are 124 million, 178 million, and 255 million yuan, with growth rates of 5%, 43%, and 44% respectively [24][22]. Product and Market Development - The company has successfully developed and registered multiple new products, with a focus on high-value medical packaging components, which are currently in the customer validation phase [14][24]. - The company has expanded its client base significantly, adding 284 new clients in 2023, and has a project pipeline of 2398 authorized projects, indicating strong market demand and growth potential [33][24].

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年05月15日15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/），采用网络互动方式举行 董事长兼总经理 华一敏先生 独立董事 徐作骏先生 ...