杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨华中） 本人杨华中，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | 召开股东 | ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱茶芬） 本人朱茶芬，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 朱茶芬，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会 计学博士学位，中国注册会计师非执业会员。2009 年至今任职于浙江大学管理学院， 先后担任浙江大学管理学院助理研究员、副教授，2020 年 11 月至今任公司独立董 事， ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘军） 本人刘军，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东 大会会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上 认真审议每项议案，积极参与讨论并提出 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-022 杭州广立微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 上述解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日 起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落 实了股东大会的各项决议，未出现损害公司利益、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过了 23 项议案，公司监事 会成员共 3 名，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。报告期内，潘伟伟女士由 于工作安排辞任监事会主席，经第二届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东 大会审议通过，补选李莉莉女士为公司监事，并担任监事会主席。全体监事均亲自 出席了监事会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按 照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 编制单位：杭州广立微电子股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - 总计 - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额 （不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 杭 ...

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-016 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-025 杭州广立微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）为落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）， 关于质量回报双提升行动方案的落实进展情况如下： 一、专注主营业务，矢志成为世界领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性 测试设备供应商 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，自成立 以来，始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司专注于芯片 成品率提升和电性测试技术，提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备、集成电 路数据 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制的相关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...