证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-035 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-038 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第六 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-040 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表李莉莉女士的书面辞任报告，李莉莉女士因公司职务规划安排 申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后将继续担任公司知识产权部经理， 辞任申请自送达董事会之日起生效。李莉莉女士所负责的相关工作已进行良 好交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。截止本公告披露日，李 莉莉女士间接持有公司股份占比0.1780%，未直接持有公司股份，其不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 李莉莉女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公 司董事会对李莉莉女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和 衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会 将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年6月12日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对广立微使用部分超募资金永久性补充流动 资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年6月29日下发的《关于同意广立微电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。公司通过公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资 金总额为人民币290,000万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币21,619.66万元（不含增 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-039 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 潘伟伟女士担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对潘伟伟女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充 分肯定和衷心感谢！ 二、补选股东代表监事情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年6月12日召开了第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会提名李莉莉 女士为公司第二届监事会监事（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时 股东大会审议。 三、备查文件 1 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席潘伟伟女士的书面辞任报告，潘伟伟女士因公司职务规划安 排申请辞去公司 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 06 月 03 日 硬件业务驱动营收增长，软硬件齐发力赋能长线增长 硬件业务助力营收增长，高研发投入拖累盈利表现：2023 年，公司测试设备 及配件及测试服务销售收入的高速增长，使得公司业绩实现增长，但利润的 增速明显弱于营收的增速。2023 年公司毛利率为 60.30%，同比-7.47pcts； 净利率为 27.16%，同比-7.25pcts。盈利能力下降主因系公司营收结构改变， 高毛利率产品占比下降及研发费用增加。费用方面，23 年公司销售、管理、 研发、财务费用率分别为 8.12%/8.02%/43.38%/-15.56%，同比变动分别为 -0.22/+0.72/+8.64/-4.52pcts，研发费用增长主因系公司为了不断提升集成 电路成品率、保障产品及技术的先进性，持续增加研发投入。24 年 Q1，公 司营收呈现翻倍增长；但因一季度是常规淡季，且公司持续加大研发投入， 成本支出增幅远大于营收增幅，故利润端表现不佳。 -47% -39% -32% -24% -17% -9% -2% 6% 2023-06 2023-10 2024-01 2024-05 广立 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 线上交流 □其他（请文字说明其他活动内容） 嘉合基金、诺安基金、长江养老、信达澳亚、华泰资产、华商 基金、银河基金、银华基金、广发基金、前海开源、中泰证券、 财通证券、中信保诚基金、国联证券、易方达、国盛证券、宁 活动参与人员 泉资产、睿郡资产、国信证券、博时基金、中欧基金、华夏久 盈、华泰柏瑞、百年保险资管、民生证券、中邮证券、中信建 投、长江证券、摩根基金、兴证全球、南方基金、德邦证券、 华泰证券、嘉实基金、国投瑞银、农银汇理共36家机构。 时间 2024年4 月24日-2024年 5月31日 地点 公司会议室 形式 现场会议、线上交流 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-034 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定。具体如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,169,866 股，占公司当前总股本的比例为 0.58%，最高成交 价为 50.00 元/股,最低成交价为 45.82 元/股，成交总金额为 56,892,140.90 元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-033 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红 总额/股权登记日总股本，即 0.440000 元/股=88,000,000.00 元÷200,000,000 股（结果直接截取小数点后六位，不四舍五入）。综上，2023 年年度权益分派实 施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除 权除息价格=股权登记日收盘价-0.440000 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 582,266 股不享有参与利润分配的权利，本 次权益分派以公司现有总股本 200,000,000 股剔除已回购股份 582,266 股后的 199,417,734 股为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2023 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-032 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期 间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公 ...