一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 天健审〔2025〕5535 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广立微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为广立微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解广立微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 广立微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司 ...

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2024 年度内部控制自我评价 报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了广立微《2024年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从广立微内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）2024 年度财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2025]5695 号标 准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 注：以上财务数据均为合并报表数据。 二、2024 年末财务状况 1、主要资产构成情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | 年 2023 | 月 12 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 159,533.27 | | | 249,475.08 | | -36.05% | | 应收账款 | | | 36,737.50 | | | 30,366.26 | | 20.98% | | 存货 | | | 25,110.52 | | | 29,775.61 | | -15.67% | | 一年内到期的非流动资产 | | | 18,414.15 | | | | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-026 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 834.09 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | -- ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-021 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、 薪酬方案 （一） 公司董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、年度绩 效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立 董事不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会提议，2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 监事 ...

经核查独立董事朱茶芬女士、杨华中先生、刘军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 杭州广立微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转入募集资金回购股份账户 14,000.00 万元， 累计回购 3,218,519 股，包含交易费用的累积总成交金额为 13,967.02 万元，由于截至 2024 年末回购计划尚未完成，结余资金存放在募集资金回购股份账户中。 注 2：合计尾差系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （ ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项 决议，忠实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发 展，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、 2024 年度工作总结 1、业务情况 2024 年半导体行业基本结束了前几年低迷态势，正式进入"硅周期"上行阶段， 公司积极调整市场推广战略，着眼于中长期市场布局，加大 EDA 软件、大数据软件 及测试设备产品的研发投入，并取得了较好的成果： 1）将成品率提升业务从工艺开发向量产应用推广。公司先进的量产监控方案 （Advanced PCM）在设计、测试进一步完善，多客户，多节点铺开，能力和潜力得 到客户认可；片内监控（On chip monitor）系列 IP 研发取得实质性进展。 2）通过"自主研发+孵化并购"的形式加速拓展 EDA 软件品类。可制造性设计 （DFM）工具研发与商业化取得重要进展，CMPEXP 已在多家头部客户试用并取 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5695 号 | | 注册会计师姓名 | 金东伟、周建 | 审计报告正文 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 2024 年年度财务报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广立微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-019 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东郑勇 军先生在股东大会审议时需回避表决。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营发展 需要，计划在 2025 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称"泰特斯"）、武汉微泰 电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）、浙江亿方杭创科技有限公司（以下简称 "亿方杭创"）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度不 超过 10,500 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二 ...