二、监事会会议审议情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-037 杭州广立微电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事审议，一致通过以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2023年8月28日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188 号A1号楼4楼会议室召开，会议通知已于2023年8月18日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会 议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于<杭州广立微电子股份有限公司2023年半年度报 告>及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州广立微电子股份有限公司 金沪法意[2023]第 217 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 广立微、公司 | 指 | 杭州广立微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年激 励计划、股权激励计划 | 指 | 杭州广立微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分批次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司（含下属分、子公司） | | | | 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-044 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》( 财会 [2022]31号)(以下简称"解释16号")，解释16号"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 2、会计政策变更日期 根据财政部上述文件的规定与要求，公司于2023年1月1日开始执行上述企业 会计准则。 3、变更前采用的会计政策 杭州广立微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)相关要 求，变更公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属 于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东大会审议。有关会计政策变更的具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-036 杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2023年8月28日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A 1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥先生、杨慎知先生、蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、杨华 中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司2023年半年度报告> 及其摘要的议案 ...

2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最 近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不 存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具 有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其 他情形。激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步完善杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司核心骨干人员对实 现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略与经营目标的实现， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定了《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）。为保证公司本激励计划的顺 利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，现根据 相关法律、法规、规范性文件和本激励计划的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、 法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年半年度募集资金存放 和使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-041 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新 股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用 ...

证券简称：广立微 证券代码：301095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对广立微 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-039 杭州广立微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广立微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行 累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 268,380.34 万 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 | | 年半年 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 末占用资金 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | ...