自会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议 仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可 任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为 中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国内投资集团国际合作委员会的关闭式会议CICC只允许邀请参加的嘉宾没有CICC和评论员的签名允许任何组织或人员禁止 推进 重新印刷 复制 複制 複制或更改会议内容和相关资讯 大家好欢迎大家参加广立威2023年度以及2024年一季度业绩交流会我是中介公司计算机行业研究员王志浩和我一起主持的还有我们科技意见组的研究员张一康 那么广立威也是在昨天晚上公布了23年的年报跟20年的一级报我们今天也非常的荣幸邀请到了公司的董秘陆总以及正代李总和我们就23年的业绩情况做一个交流 本次会议也会分成两个环节首先我们会邀请陆总就公司过去一年以及近一个季度的经营情况以及二十四年的一些战略规划进行一些分享后面我们会留有足够的时间跟现场的合作者进行提问交流下面我们就先进入第一部分有请陆总,谢谢 感谢中金公司这边的安排感谢宜康和慈航也感谢各位投资人参加我们今天这个交流会我和莉莉在会上然后我们 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-026 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事史峥先生于 2024 年 4 月 17 日收到到中国证券监督管理委员会浙江证监局出具的《关于对史峥采取 出具警示函措施的决定》[2024]48 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情 况公告如下： 一、《警示函》内容 "史峥： 你作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称公司）董事，你母亲赵藐子 证券账户于 2024 年 1 月 18 日买入公司股票 1,000 股，成交金额 63,000 元；1 月 19 日买入公司股票 1,000 股，成交金额 61,800 元；2 月 27 日卖出公司股票 2,000 股，成交金额 12,9000 元。 3、公司将进一步加强组织全体董事、监事、高级管理人员对《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-027 （一）史峥先生收到上述行政监管措施决定后，高度重视，表示将认真吸取 教训，切实加强本人及近亲属对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事收到深圳交易所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事史峥先生于 2024 年 4 月 19 日收到到深圳交易所出具的《关于对史峥的监管函》[2024]53 号（以下 简称"《监管函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《监管函》内容 "史峥： 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微）2024 年 4 月 16 日公告显 示，你母亲赵藐子于 2024 年 1 月 18 日、19 日买入 2,000 股广立微股票,买入金 额合计 124,800 元，于 2024 年 2 月 27 日卖出 2,000 股广立微股票，卖出金额合 计 129,000 元，上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四 条规定的短线交易。 你作为广立微董事 ...

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微）2024 年 4 月 16 日公告显示，你母亲赵藐子于 2024 年 1 月 18 日、 19 日买入 2,000 股广立微股票,买入金额合计 124,800 元， 于 2024 年 2 月 27 日卖出 2,000 股广立微股票，卖出金额合 计 129,000 元，上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成 《证券法》第四十四条规定的短线交易。 1 你作为广立微董事，未能督促母亲合规交易广立微股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、2.3.1 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条 的规定。 同时，我部提醒你：上市公司董监高买卖股票应当按照 国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定， 诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对史峥的监管函 创业板监管函〔2024〕第 53 号 史峥： 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 19 日 2 3 请你充分重视上述问题 ...

杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关事宜公告如下。 一、 利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按合并报表口径 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,880.32 万元，母公司 2023 年度实现 的净利润为 5,580.63 万元。以母公司 2023 年度实现的净利润为基数，提取该年 度法定盈余公积金 558.06 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利 润为 23,846.15 万元，母公司未分配利润为 15,020.76 万元，按照合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 15,020.76 万元。 鉴于公司当 ...

（刘军） 本人刘军，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 报告期内，本人自 2023 年 11 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 刘军先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱尔兰都柏林城 市大学电子工程博士学位，2001 年 9 月至 2005 年 9 月在杭州电子工业学院任助教， 2005 年 9 月至今在杭州电子科技大学微电子 CAD ...

关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州 广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发 行累计发生的各项 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 （一） 公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会提议，2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决， 直接提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 二、 适用期限 1、在公司内部任职的非独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-022 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 ...