国金证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6751 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百诚 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，百诚医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 余 波 耿旭东 国金证券股份有限公司 年 月 日 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：百诚医药 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：耿旭东 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：余波、耿旭东 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 11 日-3 月 14 日、2025 年 4 月 1 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 | 日-4 | | 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李会林） 本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历 任化学药品室主任、技术专家、院长助理。现任宁波美诺华药业股份有限公司独 立董事、浙江恒康药业股份有限公司独立董事、2019 年 6 月至 2025 年 2 月，任 公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 | 召开董 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任成） 本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 任成，男，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财 学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2009 年 10 月 就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010 年 8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9 月至今就职于中汇会 计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。2020 年 6 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 一、 基本情况 胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，有机化学专业，教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大 学，历任助教、讲师、副系主任；1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐 阜药科大学，任研究员；1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学，历 任药学系副教授、系主任；1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学，历 任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6752 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

目 录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 走进百诚医药 | 8 CONTENTS | | 2024 可持续发展亮点 | 16 | | 专题：打造"全产业链"创新型研发企业 | 18 | | 落实可持续发展， 建设负责任百诚 | | 创新赋能， 安全可及 | 01 | 共创共建， 产业协同 | 02 | 诚启绿途， 药韵长兴 | 03 | 循规以治， 拓新致远 | 04 | 员工为本， 关怀相伴 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管治 | 22 | 创新驱动与新药突破 | 30 | 携手客户共赢 | 54 | 应对气候变化 | 62 | 公司治理 | 76 | 员工权益 | 86 | | SDGs 回应 | 22 | 临床研究与试验伦理 | 40 | 数据安全与隐私 | 56 | 环境合规管理 | 64 | 投资者权益保护 | 79 | 职业健康与安全 | 96 | | 利益相关方沟通 | 24 | 药物安全与广泛可及 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-027 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查和减值测试，本着 谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 | 类型 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -32,011,659.57 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 1,101,529.02 | | | 小计 | -30,910,130.55 | | 资产减值损失（损失 ...