Core Viewpoint - The company has entered into an exclusive licensing agreement with Zhejiang Zhongshen Innovative Pharmaceutical Technology Co., Ltd. for the innovative drug BIOS-0629 in the Greater China region, with a transaction price of RMB 300 million [1] Group 1: Agreement Details - The collaboration includes a technical development cooperation agreement and a supplementary agreement, which will take effect after approval from the company's shareholders' meeting [1] - The transaction constitutes a related party transaction as Feng Enguang, the legal representative and senior management of Zhongshen Innovation, was previously the company's vice president [1]

内部控制评价管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面评价杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促进内 部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第二章 内部控制评价组织机构和职责 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主 要职责包括： （一）审议和批准公司内部控制工作方案及内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重大 事项。 （三）审议和批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度和规 章。 第五条 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，其主要职责包括： （一）审议审计部的工作计划、方案和报告。 （二）审议公司内部控制工作方案及内部控制评价报告，重要和重大缺陷认定报 告，发表专项意见，并向董事会报告。 （三）监督公司内部控制的有效实施和内部控制评价情况。 第二条 本制度所 ...

第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 杭州百诚医药科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简 称《监管规则》）等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 二〇二五年 十一月 1 - 2 - | | | 第一章 总 则 第一条 为维护杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，由杭州百诚医药科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公 司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 91330108577318224J。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,041,667 股，于 2021 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州百诚医药科技股份有限公司 英文全称：Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 第一条 为提高杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州 百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州百诚医药科 技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《杭州 百诚医药科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称《重大信息内部 报告制度》）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（含） 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，主持 战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 第七条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，董事会秘书为战略发展 委员会的总协调人，证券事务部负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和 打击内幕交易等证券违法违规行为。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《监管指引》）等有关国家法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及内部管理制度，特制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，内幕信息知情人报备日常工 作，保管内幕信息知情人登记资料。 杭州百诚医药科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第五条 本制度所指内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条规定 的有关人员。包括但不限于： （一）公司的董事及高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管 理人员； （三）公司控股或实际控制的企业及其董事、监事、高级 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好地管理杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保 公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关国家法律、法规、规范性文件以及 《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 本工作细则适用于公司全体经理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人和其他高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他 高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事以及由 职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二章 经理人员的一般规定 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、 离任职时间等）： 第 1 页 共 6 页 （一） 新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...