2024 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断深化和完善 法人治理结构，致力于构建一个高效、规范、透明的决策体系。在过去的这一年 里，董事会成员积极履行职责，有效地推动了公司各项工作的开展，现将 2024 年董事会的工作情况报告如下： 杭州百诚医药科技股份有限公司 一、公司总体经营概况 在 2024 年，公司全力支持和推动管理层集中精力深耕核心业务领域，董事 会鼓励管理层加强科技创新。面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，公司 董事会与管理层紧密协作，加快技术创新和产业升级的步伐，共同应对挑战。在 这一年中，公司不断开拓新的市场领域，探索多元化的发展路径，努力在国内外 市场占据更为重要的位置。董事会的决策为公司发展提供了清晰的方向，确保了 企业在市场竞争中的灵活性和适应性。 2024 年度董事会工作报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,721,188,515.50 元，净资产为 2,579,389,784.28 元；2024 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-026 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名袁弘先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 袁弘先生已取得独立董事资格证书。提名委员会已对该独立董事候选人任 职资格进行了审核。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议。袁弘先生经公司股东大会审议通过担任独 立董事后，将同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘 要。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况， 公司拟于2025年5月15日举办2024年度业绩说明会。具体情况如下： 1、进门财经APP/小程序：搜索"301096"、"百诚医药"或者扫描二维 码，进入"百诚医药（301096）2024年度网上业绩说明会"，点击进入会议。 2、PC端：网址：https://s.comein.cn/fchgkrsp 三、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日（周 二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sto ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解百诚医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6753 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的百诚医药管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-022 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | ...

声明人袁弘作为杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州百诚医药科技 股份有限公司董事会提名为杭州百诚医药科技股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 。 是 ...

职责情况报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵循 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全 体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动 公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事 会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行 了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司 监事会开展的主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作， 决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形 成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公 司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展 和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法 律、法规、《公司章程 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责 ...