证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-013 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日（星 期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会、监事会的 换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-008 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 略转型，自持权益产品占比增加，营业收入同比下降。 （二）业绩预告情况 | 同向下降 | | --- | | □同向上升 | | □扭亏为盈 | | 预计的业绩：□亏损 | | 项 目 | 本报告期（万元） | | 上年同期（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利： | 4,500-6,500 | 盈利：27,196.61 | | | 比上年同期下降： 76.10% | 83.45%- | | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： | 2,610-3,910 | 盈利：25,878.52 | | 的净利润 | 比上年同期下降：89.91%-84.89% | | | 二、会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-003 杭州百诚医药科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 5 位董事以通讯方式出席会议。） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司 董事会拟提名 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 2 位监事以通讯方式出席） 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-004 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工 作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-007 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月7日（星 期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25， ...

关于三项2类改良型新药获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司百诚医药（珠海 横琴）有限公司近日收到国家药品监督管理局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自 主研发的 HQ2304、HQ2216、BIOS2210 药品将开展临床试验研究。后续将进行 NDA 申 报、批准等审批流程。现将情况公告如下： 药品名称 注册分类 适应症 申请人 受理号 审批结论 HQ2304 2 类 胃溃疡、十二指 肠溃疡、吻合口 溃疡、反流性食 管炎、卓-艾氏 （Zollinger- Ellison）综合征 百诚医药 （珠海横 琴）有限 公司 CXHL2400901、 CXHL2400902 根据《中华人民共和国药品管理 法》及有关规定，经审查， 2024 年 9 月 3 日受理的 HQ2304 胶囊临床试验申请符合 药品注册的有关要求，同意本品 开展临床试验。 HQ2216 2 类 适用于消化性溃 疡出血的治疗 百诚医药 （珠海横 琴）有限 公司 CXHL2400875 根据《中华人民共和 ...

二、对公司的影响 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司被认定为浙江省服务业领军企业的 自愿性披露公告 本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 近日，根据浙江省发展和改革委员会发布的《关于 2024 年浙江省服务业领 军企业名单的公示》，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）被 认定为"浙江省服务业领军企业"。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-045 本次公司被认定为浙江省服务业领军企业，是对公司研发实力与创新成果、 服务质量与客户口碑的全方位肯定。公司将以此为契机，持续研发投入，不断提 升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在医药行业的核心竞争力。公司通过多 元合作带动上下游企业协同发展，促进产业链整合与优化，为推动新兴产业科创 高地贡献力量。未来公司将继续加强企业间交流与合作，发挥品牌价值，探索科 技服务的新路径、新模式，为构建现代化服务业发展新格局注入活力与动力。 三、风险提示 公司本次被认定为浙江省服务业领军企业，不会对公司当期经营业绩产生直 接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-042 为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报 告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定了《内部控制评 价管理制度》。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中，4 位董事以通讯方式出席） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1 元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.2 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州百诚医药科技股份 有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规则的要求，对百诚医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566 号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发行费用人民币 289,086,604.79 元后，实际募集资金 ...