对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下称"公司"） 的对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，明确公司 股东会、董事会在公司对外担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》 杭州百诚医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 杭州百诚医药科技股份有限公司 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关国家法律、 法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保；本制度所称"公司及控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司（含全资子公司，下同）担 保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。本制度适用于公司及公司 的控股子公司。控股子公司的对外担保视同公司行为，其对外担保应执行本制度， ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所规则以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第九条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或者几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会的通知中，应表明 该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包含职工代表 董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内， ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对上市公司发行证券信息披露另有规 定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证 公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《杭 州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 本办法所称的关联人包括关联法人、关联自然人。公司董事、高级 管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在 关联关系的关联人情况及时告知公司。 第三条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或者义务的事项。包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外） 1 （三） 提供 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》等有关国家法律、法规、规范性文件以 及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认 真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事 中至少有 1 名会计专业人士，职工代表董事 1 名。 公司设立证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关国家法律、法规、规范性 文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、 总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有法律约束力的规 范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准达到股东会审议标准的担保事项； ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： 第二章 对外投资决策权限 第五条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报 等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出 现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议 第 1 页 共 5 页 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； ...

Core Viewpoint - The company, Baicheng Pharmaceutical, positions itself as a technology-driven pharmaceutical research and development enterprise, emphasizing innovation and a comprehensive value chain [1] Group 1: Company Overview - Baicheng Pharmaceutical is characterized by its innovative, full-value chain, platform-based, and inclusive attributes [1] - The company has developed an AI platform named "Smart Drug AI," which is applicable for toxicity prediction as well as activity and drug-likeness prediction [1] Group 2: Research and Development Capabilities - The new drug department of the company features an organoid platform that offers drug development technical services, including drug screening, efficacy evaluation, and safety assessment [1]

Core Viewpoint - Baicheng Pharmaceutical (301096.SZ) is a technology-driven pharmaceutical research and development company that integrates innovative, full-value chain, platform-based, and collaborative attributes [1] Group 1 - The company has developed an AI platform called "Smart Drug AI," which can be applied to toxicity prediction as well as activity and drug-likeness prediction [1] - The new drug department features an organoid platform that provides drug research and development technical services, including drug screening, efficacy evaluation, and safety assessment [1]