金埔园林股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：金埔园林股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） 2025年半年度偿 还累计发生金额 2025年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第十七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票 ...

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十六次会议。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 本议案 ...

金埔园林股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各分公司、 各参股公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第三条 本制度所指"信息"主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 ...

金埔园林股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助 ...

金埔园林股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结构，建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，从而进一步完善公司的 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔 园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会" 或"委员会"）是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名与薪酬考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议；制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司证券法务部负责委员 会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会由三 ...

金埔园林股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定的负有报告义务的有关人 员及相关单位，应及时将相关重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司、具有重大影响的 参股公司（以下统称"子公司"）。 第四条 报告义务人负有向公司证券法务部和董事会秘书报告其知悉的重 大信息的任务，"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）持有公司5％以上股份的股东及其一致行动人； （三）公 ...

第一条 为防止控股股东及其关联方占用金埔园林股份有限公司（以下简称 "公司"）资金行为的发生，进一步维护公司和全体股东的合法权益，建立起公司 防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承担担保责 任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用 的资金。 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投 资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 金 ...

金埔园林股份有限公司 重大投资和交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，防范规避 投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根 据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第五条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者出租资产； （ ...

金埔园林股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业 的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...