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金埔园林(301098) - 内部控制审计报告
2025-04-21 13:50
金埔园林股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 ...
金埔园林(301098) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-21 13:50
金埔园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 0 1 0 - 5 1 ...
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司对参股公司减资暨关联交易的核查意见
2025-04-21 13:50
长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 对参股公司减资暨关联交易的核查意 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人")作为金 埔园林股份有限公司(以下简称"金埔园林"或"公司")持续督导阶段的保荐 人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定,对金埔园林对参股公司减资暨关联交易事项进行了核查,具体核查情况如 下: 一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 金埔园林持有参股公司江苏和埔生态建设有限公司(以下简称"江苏和埔") 49%股权。江苏和埔的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资,其中公司拟 减资 4,410 万元,江苏东和投资集团有限公司拟减资 4,590 万元,合计减资 9,000 万元。本次减资完成后,江苏和埔的注册资本由人民币 10,000 万元减至 1,000 万 元。减资前后各股东对标的公司的持股比例不变,公司仍持有其 49%的股权。 (二)关联关系的说明 公司监事伍卓琼女士在江苏和埔担任监事,根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的规定,本次交易构成关 ...
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-21 13:50
长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人")作为金 埔园林股份有限公司(以下简称"金埔园林"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意金埔园林 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2742 号文)批复, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,640.00 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 ...
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
2025-04-21 13:50
长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐人"或"长江保荐")作为金 埔园林股份有限公司(以下简称"金埔园林"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可[2023]742号)同意注册,金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总 额52,000.00万元,扣除券商承销及保荐费490.57万元(不含税)后,主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金 ...
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目之核查意见
2025-04-21 13:50
长江证券承销保荐有限公司 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐人"或"长江保荐")作为金 埔园林股份有限公司(以下简称"金埔园林"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对金埔园林部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项 目的事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可[2023]742号)同意注册,金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总 额52,000.00万元,扣除券商承销及保荐费490.57万元(不含税)后,主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。 另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公 ...
金埔园林(301098) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 13:50
金埔园林股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i ...
金埔园林(301098) - 2024年度独立董事述职报告-任全进
2025-04-21 13:46
金埔园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事:任全进) 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表: 本人作为金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定,认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用, 维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (一)出席董事会会议情况 2024 年度,公司共召开 20 次董事会,本人从 2024 年 5 月任职至今,亲自 参加了 11 次董事会,委托代理人参加董事会 0 次,缺席董事会 0 次,本人不存 在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人未对公司 2024 年度的董事会议案提出异议,均投了赞成票,没有出现 投反对票、弃权票和无法发表意见的情况。 1 (二)出席股东大会情况 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、基本情况 本人任全进,中国国籍,1969 ...
金埔园林(301098) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 13:46
金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 金埔园林股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
金埔园林(301098) - 2024年度独立董事述职报告-叶玲
2025-04-21 13:46
金埔园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事:叶玲) 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表: 本人(叶玲)作为金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求,勤勉尽责,积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事作用,切实履 行独立董事职责,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下: 一、独立董事基本情况 本人叶玲,中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,会计学博士。现 任南京财经大学副教授、硕导、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今,任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2024 年公司共计召开 20 次董事会会议,5 次股东大会,本人出席董事会、 ...