（以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2025 年第一 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 经审查，我们认为： 公司对全资子公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司 （以下简称"恒辉金埔"）提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于 促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进而提 高其经营效率和盈利能力。 恒辉金埔的控股股东湖 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 1.审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第十一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 经审核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议于2025年4月2日（星期三）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.60 元/股（2024 年 9 月 6 日生效）。 2.2025 年第一季度，共有 70 张"金埔转债"（票面金额共计 7,000 元人民币） 完成转股，合计转成 919 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 3.截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,259,293 张，剩余票面总金 额为 325,929,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公 司（以下 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于与灵璧县人民政府签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签署 的框架性合作协议，具体实施执行以项目投资合作协议和中标合同约定为准，具 体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本战略合作框架协议的签署预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影 响，如未来业务能按计划顺利推进实施，将会对公司未来业绩产生一定的积极影 响。 3.本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相 关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 二、协议对方介绍 1.基本情况： 名称：灵璧县人民政府 性质：地方政府机构 地址：宿州市灵璧县钟灵大道 一、协议签署概况 1.金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与灵璧县人民政府于近日签署 了《战略合作协议书 ...

Core Insights - BYD reported a net profit of 40.254 billion yuan for 2024, representing a 34% year-on-year increase, with R&D investment reaching 54.2 billion yuan [1][2] - Guangzhou Development plans to invest 5.612 billion yuan in the construction of the Guangzhou Pearl River Power Plant, a 2×600MW coal power environmental replacement project [1][2] - Cloud Tianhua's net profit for 2024 is 5.333 billion yuan, a year-on-year growth of 17.93%, with a proposed dividend of 1.4 yuan per share [1][2] Company Announcements - Ocean King currently has no business or products related to "deep-sea technology" [1] - Youfu Co., Ltd. reported that sales revenue from seawater polyester industrial yarn accounts for approximately 1% of the company's total revenue, indicating a low proportion [1] - Yida Co., Ltd. achieved production and sales of epoxy propylene products but did not achieve profitability [1] Project Investments - Chuangwei Digital plans to invest no more than 932 million yuan in the second phase of the Huizhou Industrial Park project [2] - Oriental Electric plans to establish a subsidiary and build a production base in Thailand [2] Contract Awards - Yonggui Electric's subsidiary won a project worth 23.218 million yuan [2] - Jinpu Garden signed a construction project general contracting contract worth approximately 215 million yuan [2] - Huaxi Energy signed a contract for a 1,800MW clean energy project in southern Laos, with a corresponding contract amount of 10.385 billion yuan [2] Share Buybacks and Transfers - Jian Sheng Group plans to repurchase shares with an investment of 50 to 100 million yuan [3] - Longshen Rongfa intends to purchase 70% equity of a research institute for 8.58494 million yuan [3] Other Developments - Rui Ge Mould plans to issue convertible bonds to raise no more than 880 million yuan for investment in intelligent manufacturing projects for new energy vehicles [1][3] - Yiwei Lithium Energy's subsidiary received a supplier designation notification from Changan Automobile [1][3]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经合同双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周期逐步 确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定，但在合同履行 过程中存在受到政策调整等原因或其他不可抗力等因素的影响而导致无法如期 或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司 2025 年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情况 将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与元江哈尼族彝族傣族 自治县住房和城乡建设局就元江县城排水防涝综合建设 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉溪市公共资源电子服务系统发布了"元江县城排水防涝综合建设项 目工程总承包（EPC）第一标段中标候选人公示"，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）和云南金元埔江生态建设工程有限公司组成的联合体为第一中标 候选人。具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号： 2025-006）。 4、中标价：工程设计费报价(固定费率):1.1%；工程施工报价(下浮):1.06% 5、工期：730日历天(设计与施工工期)，其中:施工图设计周期60日历天，施 工工期670日历天 二、中标项目对公司业绩的影响 本次中标项目属于公司的主营业务，若公司能够签署正式项目合同并顺利实 施，将对公司 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下， 拟增加使用不超过5 ...