| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，该议案需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 一、关联交易概述 近期，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对科研及集团总部大楼建 设项目进行了邀请招标，公司关联方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高 科建设"）中 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：李春涛） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李春涛）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李春涛先生，1974 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。历任香港大学中国金融研究中心助理 ...

关于金埔园林股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对金埔园林 编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情况 如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...

金埔园林股份有限公司 内部控制自我评价报告 金埔园林股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制制度建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六 次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。现将公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 本次董事和监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪 酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 在公司担任职务的董事，其薪酬将依据其经营业绩，按照考核评定程序，确 定其年度薪 ...

承诺人： 任全进 2024 年 4 月 17 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训的书面承诺书 本人任全进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金埔园林股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

金埔园林股份有限公司 1. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综 合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规 模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一 致同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 经核查，公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计与各关联方进行 的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司 的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公 允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事对公 司2023年度发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项表示认可，并 一致同意本次议案。 表决 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任全进 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园 林股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对金埔园林确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常 关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林及子公司对 2024 年度 的日常关联交易进行预计，2024 年预计全年日常关联交易总金额不超过人民币 145,010 万元（含税），其中分别向关联方云梦县城市建设投资公司（以下简称"云 梦城投"）及其关联企业、珠海铧创投资管理有限公司（以下简称"珠海铧创"） 及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以下简称"江苏和埔"）及其关联 企业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金埔园林股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《监事会议事制度》的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，积极履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保等进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会的主要工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 监事会对公司 2023 年的募集资金管理和使用情况进行了监督、检查，监事 会认为：募集资金的管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投 资者利益的情形。 2023 年，公司监事会召开了 7 次会议，所有会议议案均获得通过，会议的 通知、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 ...