| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 更换独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 并经由 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名任全进先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委 员、发展战略委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资 格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事梁珍海先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同 ...

金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 金埔园林股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于对外担保额度预计的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计对外 担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。有关事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，根据公司的经营计划，并结合公司 2023 年的实际担保情况，经综合权衡 后，公司与控股子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保， 担保金额上限为 48,000 万元，其中对资产负债率未超过 70%的合并报表范围内 公司的担保额度为 35,000 万元，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内公司 的担保额度为 13,000 万元。担保范围包 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 任全进 为金埔园林 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、独立董事专门会议审议 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有 关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业 绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 独立董事一致同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2023 年度利润分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关规定， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 [2021]7542 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 关于金埔园林股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金埔园林 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742 号文）批复， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，每股面值为人 ...

金埔园林股份有限公司 独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的 相关承诺 鉴于金埔园林股份有限公司董事会拟提名本人为第五届董事会独立董事候 选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董 事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； 2024 年 4 月 17 日 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实 履行独立董事职责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人： 任全进 ...

（独立董事：叶玲） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立 董事职责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现任 南京财经大学副教授、硕导、南通天盛新能源股份有限公司独立董事、苏州固锝 电子股份有限公司独立董事、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在召开董事会 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过28,000.00万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在 前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司2023年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进 ...