| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年9月26日（星期四）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司<2024年限 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经合同双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周期逐步 确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定，但在合同履行 过程中存在受到政策调整等原因或其他不可抗力等因素的影响而导致无法如期 或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司 2024 年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情况 将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与发包人通海县住房和城 乡建设局就通海县城区燃气管道等老化更新改造项目签署了《建设项目工程 ...

2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实 施了回购股份，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 2 月 22 日公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量超过公司总股本的 1%，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告》 （公告编号：2024-021）。 | | | 金埔园林股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及实施进展 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第四 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，我们认为： 3.公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次激励计划所确定的激 励对象为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员， 不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形： （1）最近12个月内被 ...

金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第七次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 培训时间：2024 年 9 月 19 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司市值管理及股票交易法规培训，主要结合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示 培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公司市值管理以 及股东和董监高减持等相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解 1 答和交流。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024年定期现场检查报告 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2024 年定期现场检查报告》之签署页） 年 月 日 | 2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | --- | --- | --- | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | | 提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | 是 | | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | 不适用 | | 行一次审计 | | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | 不适用 | | 会提交次一年度内部审计 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 9 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声 ...