| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到实际 控制人、董事长王宜森先生《关于提议公司回购股份的函》，公司实际控制人、 董事长王宜森先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在适宜时机将回购股份用 于实施股权激励计划。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,500 万 元（含）。 1、提议人：公司实际控制人、董事长王宜森先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类 | 四季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | 四季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | | 工程 | 21 | 24,959.80 | 85 | 156,242.18 3 | | 99.30 | | 设计 | 17 | 1,306.95 | 55 | 6, ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中汇会计师事务所原委派陆炜炜为项目合伙人、胡慧鹏为签字注册会计师、 徐德盛为质量控制复核人为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于中汇会计师事务所 内部工作调整及独立性要求，现委派陆炜炜、王立鑫为签字注册会计师、徐德盛为 质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报告审计相关工作。 变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、 质量控制复核人分别为陆炜炜、王立鑫和徐德盛。 二、本次变更注册会计师简历、诚信记录及独立性情况 1、基本信息 | 姓名 | 角色 | 成为注 册会计 | 开始从事上 | | 开始为本 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司和挂 | 开始在本所 | 公司提供 | | | | | | 牌公司审计 | 执 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，金埔园林股份 有限公司（以下简称"公司"）首次被认定为高新技术企业，证书编号为： GR202332015339，高新技术企业资格有效期三年。 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，企业获得高新技术企业认定资格 有效期内，所得税按 15%的税率征收。公司首次被认定为高新技术企业，自 2023 年（含 2023 年）始三年内，执行 15%的企业所得税税率。 金埔园林股份有限公司 关于公司首次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事刘雁丽女士 主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举刘雁丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次第五届监 事会通过之日起至 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划 入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用 等与发行可转换公司债券相关的新 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 经届满。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常 务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士； 独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举王宜森先生为公司第五届董事 ...

金埔园林 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事 会第二十三次会议，决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。 2024 年 1 月 6 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王宜森先生 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金埔园林股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证券监督 ...