| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024年1月17日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十四次会议。会议通知已于当日以电话方式送达公司全体董事，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议 案》 根据公司《董事会议事规则》第八条："情况紧急，需要尽快召开董事会 ...

金埔园林股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | | 内部审计 | 43 | | 第三节 | ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024年1月17日（周三）； 股权登记日不变：2024年1月8日； 本次股东大会增加《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 临时提案，除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2023年12月27日披露 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事 项未发生变更。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 11 日（周四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 27 日于巨潮资讯网（www.cnin ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | | 报告。 | 度股东大会提交年度述职报告，对其履行 | | --- | --- | | | 职责的情况进行说明。独立董事年度述职 | | | 报告最迟应当在上市公司发出年度股东大 | | | 会通知时披露。 | | 第一百三十一条 公司现设总经理一名，副 | 第一百三十一条 公司现设总经理一名，副 | | 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司应与总经理、副总经理签订聘任合 | 公司应与总经理、副总经理签订聘任合 | | 同，明确公司和上述人员之间的权利和义 | 同，明确公司和上述人员之间的权利 和义 | | 务、以上人员的任期、以上人员违反法律 | 务、以上人员的任期、以上人员违反法律 | | 法规和公司章程的责任以及公司因 故提前 | 法规和公司章程的责任以及公司因 故提前 | | 解除合同的补偿等内容。 | 解除合同的补偿等内容。 | | 董事可以受聘兼任总经理、副总 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；转股价格为 12.21 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 266 张"金埔转债"（票面金额共计 26,600 元人民 币）完成转股，合计转成 2,174 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"金埔转债"，债券代码"123198"。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,199,734 张，剩余票面总 金额为 519,973,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 ...

关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2742号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民 币普通股（A股）股票26,400,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为12.36元。本次发行募集资金总额为人民币326,304,000.00元，扣除发行费用（不 含税）人民币40,023,069.27元（不含税），实际募集资金净额为人民币 286,280,930.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月8日对上 述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7542号）。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 签约单位 | 产品名称 | 产品 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 实际年 化收益 | 本次赎 回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | （万元） | | | 率 | （万元） | （万元） | | 1 | 中信银行股 份有限公司 | 共赢慧信黄 金挂钩人民 币结构性存 | 保本浮 动收益、 | 18,000 | 2023-10-26 | 2023-12-25 | 2.5644% | 18,000 | 76.93 | | | 南京分行 | 款00007期 | 封闭式 | | | | | | | | ...

金埔园林股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结构，建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，从而进一步完善公司的 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔园林 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律法规的有关规定，公司 特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会" 或"委员会"）是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名与薪酬考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议；制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司证券法务部负责委员 会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 根据金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展规划，为提高 集团集中办公的效率和满足公司未来业务发展的需求，公司计划在南京市江宁区 东山国际企业总部园规划区域内投资建设金埔园林科研及集团总部大楼。 2023 年 12 月 26 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项 无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 项目名称：金埔园林科研及集团总部大楼建设项目 1、项目实施主体：金埔园林股份有限公司 2、项目建设地点：南京市江宁区东山街道 金埔园林股份有限公司 关于投资建设科研及集 ...