长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2023年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：金埔园林 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：张绍良 联系电话：010-57065268 | | | | | 现场检查人员姓名：苗健、张绍良 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年10月16日-2023年10月19日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、 查阅公司章程及公司治理制度； | | | | | 2、 查阅检查期内的三会会议文件； | | | | | 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 3、 | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 是否齐备，会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2023-017的公告，持有公司 股份4,500,000股（占公司总股本的4.26%）的股东镇江金麟企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"镇江金麟"）拟在公告之日起3个交易日后的6个月内以集中 竞价方式交易公司股份不超过2,112,000股（占公司总股本比例的2.00%）。若此 交易期间遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，则交易数量将 相应进行调整。 现因本次股份交易计划期限已经届满，公司于近日收到镇江金麟出具的《关 于金埔园林股份有限公司股份交易计划期限届满的告知函》。根据相关规定，现 将其持股情况及交易计划实施情况等公告如下： 一、股东交易情况 | 股东名称 | 方式 | 均价（元/股） | 股数（股） | 交易比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江金麟 | 集中竞价 | 17.10 | 1,00 ...

证券代码： 301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 开源证券：胡耀文 郝英 参与单位名称 晨燕资产：王观 及人员姓名 时间 2023年10 月19日下午1:30-3:30 地点 金埔园林股份有限公司三楼会议室 董事会秘书：刘标 上市公司接待 证券事务代表：刘明 人员姓名 本次投资者关系活动以线下调研的方式进行。公司接待 人员介绍了公司以中小城市为主要目标市场的“水、路、绿、 景、城”五要素城市生态环境整体提升业务模式，和从科技 研发、到规划设计、施工建设、运营管养的全产业链运营特 点，并与调研人员进行了沟通交流，主要内容如下： 1、公司城市生态环境整体提升业务的拓展模式是怎么 样的？ 答：凭借先进的设计理念、已建成项目的良好品质及优 投资者关系活 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于股东股份交易计划实施完毕的公告 公司股东杨积卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2023-066的公告，持有公司股 份2,250,000股（占公司总股本比例1.42%）的离任高级管理人员杨积卫先生计划 自公告披露之日起合计交易股份数量不超过562,500股（约占公司总股本的 0.36%）。其中通过集中竞价方式交易的，将在公告披露之日起十五个交易日后 的六个月内进行。通过大宗交易方式交易的，将在公告披露之日起三个交易日后 的六个月内进行。若交易期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份 变动事项， ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 金埔园林股 份有限公司 | 上海浦东发展银行 股份有限公司南京 | 93230078801500000750 | 正常 | | | 栖霞支行 | | | | 金埔园林股 份有限公司 | 南京银行股份有限 公司城东支行 | 0150250000002843 | 正常 | | 金埔园林股 份有限公司 | 江苏银行股份有限 公司南京龙江支行 | 31070188000124807 | 本次注销 | 三、募集资金专户销户情况 截至本公告披露日，公司用于募投项目"补充园林工程施工业务营运资金项 目 " 的 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日召开第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司少数股东转让股权的议案》。公司拟将持有的云南金元埔江生态 建设工程有限公司（以下简称"金元埔江"）50%股权转让给元江县绿元城市更 新有限公司（以下简称"绿元城市更新"），因该部分股权尚未实际出资，因此 转让价为 0 元（具体以双方签订的股权转让合同为准）。本次股权转让后，公司 持有金元埔江的股权比例将由 70%减少至 20%，金元埔江由公司控股子公司变 为参股公司。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 金埔园林股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会 第十七次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》 为了满 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司全资子公司参股设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立合资公司概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）于 2023 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司金 埔科技产业投资（南京）有限公司(以下简称"金埔产投")与咸宁恒辉旅游投资开 发有限责任公司(以下简称"咸宁恒辉")成立合资公司，合资公司拟命名为：咸宁 市咸安区恒辉金埔资产管理有限责任公司(以下简称"合资公司")，具体以市场监 督管理局最后核准的名称为准。 双方合作目的系为满足公司经营发展需求，推进前期签订的招商引资协议书 暨《战略合作框架协议》的进展，更好地开展公司在咸宁市的项目实施工作。合 资公司计划注册资本金人民 ...

金埔园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《金埔园林股份有限公司章程》等相关规定，作为金埔园林股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十一 次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，且履行了必要的法 定审批程序。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公 司使用不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时购买满足安全性高、 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日召开第四届 董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 28,000.00 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。 在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。董事会根据公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事长在有 效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司 财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保 荐机构出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代 ...