| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于暂不向下修正"金埔转债"转股价 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于暂不向下修正金埔转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于暂不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次暂不向 下修正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 2 月 27 日 起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规 定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 根据金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行 的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日收盘 价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划，具体 经董事会依据有关法律法规审议并决定实施方式。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 15.00 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 4,500 万元（含）。 （5）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。 （7）回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 4,500 万元和回购股份价格上限人民币 15.00 元/股测算，预计可回购股份数量为 300 万股，占公司目前总股本的 1.89%；按回购总金额下限人民币 2,500 万元和 回购股份价格上限人民币 15.00 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。本次回 购的股份将全部用于实施股权激励计划。本次回购股份将在公司披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则未转让股份将 被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股票，情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划，具体 经董事会依据有关法律法规审议并决定实施方式。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 15.00 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 4,500 万元（含）。 金埔园林股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 截止本公告披露日，除公司持股 5%以上股东珠海铧创投资管理有限公司已 披露的减持计划尚未执行完毕，公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级 管理人员，在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份减持计划， ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到实际 控制人、董事长王宜森先生《关于提议公司回购股份的函》，公司实际控制人、 董事长王宜森先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在适宜时机将回购股份用 于实施股权激励计划。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,500 万 元（含）。 1、提议人：公司实际控制人、董事长王宜森先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类 | 四季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | 四季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | | 工程 | 21 | 24,959.80 | 85 | 156,242.18 3 | | 99.30 | | 设计 | 17 | 1,306.95 | 55 | 6, ...