| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中汇会计师事务所原委派陆炜炜为项目合伙人、胡慧鹏为签字注册会计师、 徐德盛为质量控制复核人为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于中汇会计师事务所 内部工作调整及独立性要求，现委派陆炜炜、王立鑫为签字注册会计师、徐德盛为 质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报告审计相关工作。 变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、 质量控制复核人分别为陆炜炜、王立鑫和徐德盛。 二、本次变更注册会计师简历、诚信记录及独立性情况 1、基本信息 | 姓名 | 角色 | 成为注 册会计 | 开始从事上 | | 开始为本 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司和挂 | 开始在本所 | 公司提供 | | | | | | 牌公司审计 | 执 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，金埔园林股份 有限公司（以下简称"公司"）首次被认定为高新技术企业，证书编号为： GR202332015339，高新技术企业资格有效期三年。 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，企业获得高新技术企业认定资格 有效期内，所得税按 15%的税率征收。公司首次被认定为高新技术企业，自 2023 年（含 2023 年）始三年内，执行 15%的企业所得税税率。 金埔园林股份有限公司 关于公司首次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事刘雁丽女士 主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举刘雁丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次第五届监 事会通过之日起至 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划 入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用 等与发行可转换公司债券相关的新 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 经届满。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常 务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士； 独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举王宜森先生为公司第五届董事 ...

金埔园林 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事 会第二十三次会议，决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。 2024 年 1 月 6 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王宜森先生 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金埔园林股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证券监督 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024年1月17日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十四次会议。会议通知已于当日以电话方式送达公司全体董事，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议 案》 根据公司《董事会议事规则》第八条："情况紧急，需要尽快召开董事会 ...

金埔园林股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | | 内部审计 | 43 | | 第三节 | ...