| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团） 有限公司全部股份的公告 | 公司、本公司、雅创电子 | 指 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 香港台信、要约人、收购方 | 指 | 香 港 雅 创 台 信 电 子 有 限 公 司 /TEXIN(HONGKONG) | | | | ELECTRONICS CO.LIMITED，昆山雅创全资子公司 | | 昆山雅创 | 指 | 昆山雅创电子零件有限公司，公司全资子公司 | | 交易对方 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行 | | | | 股份股东、全体购股权持有人 | | 标的公司、威雅利 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司，一家注册于百慕大，已于联 | | | | 交所、新交所上市的公司（股票代码：00854.HK、BDR.SG） | | 本次交易、本次重组、本次 | | 香港台信本次向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份 股东发起的附生效条件的、自愿有条件现金收购要约，同时 | | | 指 | | | 重大资产重组、本次要约 | | ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢力书先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）拟在 要约先决条件获得 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士 召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下 属公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：53.34 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于雅创转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 5、根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《上海雅创电子 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价格低于 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 注 2：截至本公告披露日，公司总股本为 80,000,000 股。 2. 股东股份累计质押情况 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实 际控制人谢力书先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具 体事项如下： 一、股东部分股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到期 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士 召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经监事会重新核查，确认公司及子公司实际需要使用募集资金置换截止 2023 年 9 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 9,386. ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司重新确认使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子"重新 确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金"事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金投入和重新确认置换金额的情况 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2024年1月9日 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70023062_B01 号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称"自筹 资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金 预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是上海雅创电子集团股份有限公司管理层的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第十七次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢 力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）刊登了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-080）， 确认截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费 用的投资额为人民币 12,926.72 万元。经公司再度核查确认，公司实际使用募集 资金置换预先投入自筹资金的金额应为 9,386.99 万元。截至本公告披露之日，公 司已将前次置换行为多置换的 3,352.45 万元，利息 8.90 万元退回至全资子公司 上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称"上海谭慕"）募集资金专户。现对披 露的部分内容予以更新，更新后的公告全文如下： 一、募集资金投入和重新确认置换金额的情况 （一）募集资金金额、募集资金净额 经 ...