证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-084 上海雅创电子集团股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，于2021年11月22日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为80,000,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 16,315,164股，占发行后总股本的比例为20.39%；有流通限制及限售安排的股票 数量为63,684,836股，占发行后总股本的比例为79.61%。 2022年5月23日，公司首次公开发行网下配售限售股865,828股上市流通，网 下配售限售股的限售期为自公司股票上市之日起6个月。该次解除限售股份占公 司发行后总股本的1.08 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-083 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银 行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为 推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度，其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称"雅信利"）、 深圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）、香港雅创台信电子有限公司、 上海谭慕半导体科技有限公司分别提供不超 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电 子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协 议》。 二、募集资金投资项目及闲置情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会 第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司该 次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子以募集 资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在公司召开第二届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅 了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意 见如下: 一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规 的要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利 益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-081 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议 案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资 子公司上海谭慕半导体科技有限公司 （以下简称"上海谭慕"）提供合计不超过 13,600.00 万元（含本数）的无息借款。公司董事会授权公司管理层全权办理上 述借款事项后续具体工作。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-079 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以 书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张 燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会认为：公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-078 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司及子公司使用募集资金置换截止 2023 年 9 月 30 日预先投入募投 项目的自筹资金 12,739.44 万元和已支付发 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-080 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出 具了"安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号"《验资报告》。截至本公告 披露日，除支付部分发行费用外，公司尚未使用募集资金，募集资金专户可用余 额合计为 35,731.84 万元（含部分未支付的发行费用）。 公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构 以及募集资金专户监管银行分别 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概况 （一）募集资金金额、募集资金净额 （二）募集资金投资项目情况 根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金额 | | --- | - ...