第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责 ...

| | | 关于开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作 银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产池，在风险可控的前提下， 为资产池的建立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质 押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。上述额度在业 务期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融 资业务的相关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、 向合作银行申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。现将 相关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 随着公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21. ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护 公司及股东利益积极地开展工作，对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内 容进行了总结，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结 合公司实际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司第 21 号— ...

上海雅创电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对公司变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户事项 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800, ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议需提交第二届董 事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全 体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议，会议的召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，合法、有效。 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司建立独立 董事专门会议制度，选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of CNY 247,022.33 million in 2023, representing a year-on-year increase of 12.14%[6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,326.25 million, a significant decline of 65.45% compared to the previous year[6] - The gross profit margin decreased to 17.87%, down by 2.56 percentage points year-on-year, primarily due to exchange rate fluctuations[6] - Asset and credit impairment losses amounted to CNY 37,682.3 million, largely driven by increased provisions for inventory, accounts receivable, and intangible assets[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥124,092,814.59 in 2023, an improvement of 55.01% from -¥275,811,428.00 in 2022[34] - The weighted average return on equity decreased to 5.31% in 2023 from 16.92% in 2022, reflecting a significant decline in profitability[34] - The company reported a significant increase in sales of passive components, with revenue of ¥729,131,951.24, up 20.81% year-on-year[92] - The company reported a total revenue of 672.8 million HKD and a net profit of 23.4 million HKD for Hong Kong Taixin[140] Market Trends - The semiconductor market is projected to decline by approximately 9.4% in 2023, with global revenue expected to reach USD 520.13 billion[8] - The automotive semiconductor market is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.9%, increasing from USD 43 billion in 2022 to USD 84.3 billion by 2028[9] - The global semiconductor market revenue for 2023 is projected to be USD 52.013 billion, a year-on-year decline of approximately 9.4%[84] - The automotive electronics market in China reached 97.83 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 13.29% from 2017 to 2022, and is expected to grow to 109.73 billion yuan in 2023[49] - The automotive semiconductor demand is expected to grow significantly due to the trends of electrification, intelligence, and connectivity in the automotive industry[48] Product Development and R&D - The company is focusing on developing new IC products, including CAN/LIN communication interface chips and MCUs for automotive lighting applications[7] - Research and development expenses increased by 10%, amounting to CNY 520 million, focusing on next-generation semiconductor technologies[25] - The company’s R&D expenses reached RMB 63.28 million in 2023, a 26.28% increase year-on-year, with multiple new products entering the testing phase[68] - The company is developing low static current technology for LDO products, aiming to capture market share from European and American manufacturers in the automotive power management IC market[103] - The introduction of new products is expected to significantly boost the company's sales performance in the automotive LED driver market[103] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares, with a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[15] - The company has outlined a strategic goal to achieve a 15% market share in the global semiconductor market by 2026[25] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% growth in that region by 2025[25] - The company aims to enhance its market presence in Southeast Asia by aligning with the trend of converting gasoline motorcycles to electric[106] - The company aims to strengthen its influence in the automotive electronics market through innovative product development and strategic market expansion[105] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its production capacity by 40%[29] - The company acquired a 21.24% stake in Weiyali, a well-known electronic components distributor, with annual sales of HKD 3 billion and an average net profit of HKD 30 million over the past decade[61] - The company completed the acquisition of 86% of WEC, a distributor of storage chips and other electronic components, enhancing its distribution capabilities in Southeast Asia[62] - The company has committed to returning any idle funds to the dedicated fundraising account within 12 months[136] - The company plans to establish an automotive electronics research institute with a committed investment of RMB 13.84 million, with no funds utilized yet[134] Governance and Management - The company emphasizes information disclosure, ensuring transparency and compliance with relevant regulations to protect shareholder rights[173] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finance, ensuring no conflicts of interest[176] - The company has established a complete and independent personnel management system, with all directors and senior management exclusively working for the company[179] - The company operates an independent financial department, adhering to accounting laws and maintaining separate bank accounts from its controlling shareholder[180] - The company has a robust governance structure, including a general meeting, board of directors, supervisory board, and management team, all functioning independently[182]