上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 11 月 28 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-044 明月镜片股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 122,866,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9534%；反对 41,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 15,950 股，占出席本次股东 ...

Core Viewpoint - Mingyue Lens announced the nomination of candidates for its third board of directors, indicating a potential shift in governance structure and strategic direction [1] Group 1: Board of Directors Nominations - The second board of directors has agreed to nominate Xie Gongwan, Xie Gongxing, and Wang Xueping as non-independent director candidates for the third board [1] - The company has also nominated Su Yong, Liu Yiping, and Dong Yi as independent director candidates for the third board [1]

Group 1 - The core point of the news is that Mingyue Optical (SZ 301101) announced a board meeting to discuss the adjustment of independent director compensation on November 25, 2025 [1] - As of the report, Mingyue Optical has a market capitalization of 8.2 billion yuan [3] - The company's revenue composition for the first half of 2025 indicates that the specialized equipment manufacturing industry accounts for 100% [2] Group 2 - Mingyue Optical's major client has reduced procurement due to self-production, leading to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after the company's IPO [3]

东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，东方证券对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号） 同意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 ...

一、本人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ✔ 是 □ 否 明月镜片股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘一平作为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人明月镜片股份有限公司董事会提名为明月镜片股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明月镜片股份有限公司董事会现就提名董毅为明月镜片股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-042 明月镜片股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类及金额：明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度 不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型投资产品；拟使用额度不超过人民币 60,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司或其他金融机构发行 的理财产品、结构性产品等。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安 全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-040 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的 议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事 会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事 候选人（第三 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏勇作为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人明月镜片股份有限公司董事会提名为明月镜片股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...