证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-047 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员。2025 年 12 月 16 日，公司 召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第 三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举谢公晚先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成 员及主任委员，具体如下： 1、 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-046 明月镜片股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半 数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全 体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 ...

Core Viewpoint - Mingyue Lens (301101) announced the approval of several key resolutions at its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, including the election of non-independent and independent directors, as well as adjustments to the remuneration of independent directors [1] Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders on December 16 [1] - Resolutions approved include the election of non-independent directors and independent directors [1] - The company also proposed adjustments to the remuneration of independent directors [1]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-045 明月镜片股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 参加本次股东大会现场表决和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,261,900 股，占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.6286%。其中：通过现场表决的股东共 1 人，代表有表决权 的公司股份 328,500 股，占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.1637%； 通过网络投票的股东共 69 人，代表有表决权的公司股份数合计为 933,400 股， 占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.4650%。 （三）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式 ...

上海市广发律师事务所 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 12 月 16 日在江苏省丹阳开发区银杏路 9 号楼 6 楼召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive (Maintain)" [5] Core Viewpoints - The report suggests that with policy support and continuous efforts from various brands, the penetration rate of smart glasses is expected to reach an upward turning point, benefiting eyewear companies first. Additionally, some specialized retail companies, as important channels for offline sales of smart glasses, are also expected to benefit [3][8]. Summary by Relevant Sections Industry Overview - The report highlights the launch of the Quark AI glasses by Alibaba on November 27, featuring two series: S1 (with display) and G1 (without display), with prices starting at 3799 yuan and 1899 yuan respectively. The S1 model includes advanced features such as dual flagship chips and adjustable focal distance [8]. Market Dynamics - The pace of smart glasses brand releases is accelerating, with several major brands launching new products in 2023. For instance, Meta released three models at prices starting from $379, and Xiaomi introduced three models starting from 1999 yuan [8]. Investment Recommendations - The report identifies specific investment targets within the eyewear sector, including Mingyue Lens (301101, Buy), and mentions other companies like Conant Optical (02276, Not Rated) and Doctor Glasses (300622, Not Rated) as potential beneficiaries of the smart glasses trend [3][8].

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 11 月 28 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-044 明月镜片股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 122,866,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9534%；反对 41,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 15,950 股，占出席本次股东 ...

Core Viewpoint - Mingyue Lens announced the nomination of candidates for its third board of directors, indicating a potential shift in governance structure and strategic direction [1] Group 1: Board of Directors Nominations - The second board of directors has agreed to nominate Xie Gongwan, Xie Gongxing, and Wang Xueping as non-independent director candidates for the third board [1] - The company has also nominated Su Yong, Liu Yiping, and Dong Yi as independent director candidates for the third board [1]

Group 1 - The core point of the news is that Mingyue Optical (SZ 301101) announced a board meeting to discuss the adjustment of independent director compensation on November 25, 2025 [1] - As of the report, Mingyue Optical has a market capitalization of 8.2 billion yuan [3] - The company's revenue composition for the first half of 2025 indicates that the specialized equipment manufacturing industry accounts for 100% [2] Group 2 - Mingyue Optical's major client has reduced procurement due to self-production, leading to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after the company's IPO [3]