证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-040 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的 议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事 会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事 候选人（第三 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏勇作为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人明月镜片股份有限公司董事会提名为明月镜片股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明月镜片股份有限公司董事会现就提名刘一平为明月镜片股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明月镜片股份有限公司董事会现就提名苏勇为明月镜片股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细 ...

明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-041 明月镜片股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 26 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为 更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促 进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立 董事薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟 将公司独立董事薪酬标准由现执行的每人每年 10 万元人民币（税前），调整为每 人每年 12 万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴 个人所得税，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后自第三届董事会 开始实施。 本事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 明月镜片股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董毅作为明月镜片股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人明月镜片股份有限公司董事会提名为明月镜片股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过明月镜片股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

明月镜片股份有限公司 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-043 2、股东大会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 25 日审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:0 ...

明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-039 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事 会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议 的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一） ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-038 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会 议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

Core Insights - The surge in sales of smart glasses has significantly benefited traditional eyewear manufacturers, with a notable increase in revenue and profit margins from AI and AR glasses [3][4][10] - Major e-commerce platforms reported a dramatic rise in smart glasses sales during the Double Eleven shopping festival, with Tmall reporting a 2500% year-on-year increase and JD.com reporting a 346% increase [3][4] - Traditional eyewear companies are leveraging partnerships with tech giants like Xiaomi to enhance their profit margins and brand visibility, as seen with Mingyue Lens and Kangnate Optical [4][6][18] Industry Trends - The smart glasses market is experiencing a wave of new product launches from various domestic manufacturers, indicating a competitive landscape [3][4] - The collaboration between eyewear manufacturers and tech companies is becoming a strategic move to capture high-margin business opportunities in the smart glasses segment [6][18] - The traditional eyewear market has faced challenges in transitioning to high-end products, with many companies still struggling to establish strong brand identities [5][42] Financial Performance - Mingyue Lens reported a revenue of 6.51 million yuan from its AI glasses business by September 30, with a gross margin of 78.6%, significantly higher than its overall gross margin of around 60% [4][20] - Kangnate Optical has seen its stock price rise over 117% since December 2022, driven by its involvement in the smart glasses market [4][10] - The XR business of Kangnate Optical generated approximately 10 million yuan in revenue by August 31, 2025, indicating strong growth potential [10] Market Dynamics - The demand for prescription lenses is increasing alongside the sales of smart glasses, as consumers seek solutions for vision correction [11][12] - Traditional eyewear manufacturers are positioned as key players in the supply chain, providing essential lens fitting services for smart glasses [13][14] - The competitive landscape includes both established giants like Essilor Luxottica and numerous smaller players, creating a complex market environment [8][49] Challenges and Considerations - Despite high profit margins, traditional eyewear manufacturers face challenges in maintaining long-term growth and brand differentiation in a crowded market [20][55] - The industry is witnessing high return rates for AI glasses, ranging from 30% to 50%, raising concerns about product quality and consumer satisfaction [41] - The transition to high-end markets requires significant investment in research, marketing, and distribution, which may strain the financial performance of traditional manufacturers [50][51]