证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-012 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-003 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主 席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监 事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-002 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢 公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会战略与投资委员会和审计委员会审议通过了上述议案。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

明月镜片股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-013 明月镜片股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 明月镜片股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 197,143,516.30 | 192,086,337.15 | | 2.63% | | 归属于上市公司股东的净利 | 47,1 ...

明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告全文 明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢公晚、主管会计工作负责人尉静妮及会计机构负责人(会计 主管人员)尉静妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展 的展望"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意 阅读并充分关注投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除公司回购专用账户 后的股数 200,732,618 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 1 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-004 明月镜片股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规有关分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划不存在重大差异。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。董事会审计委员会、董事会及监事会均认为本 次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司的 实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的 利益。 二、利润分配方案 经立 ...

东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明月镜片 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-2315 3548 | | | | 保荐代表人姓名：温畅 | 联系电话：021-2315 3966 | | | | 现场检查人员姓名：温畅 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及内部控制制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料；（3） | | | | | 与公司相关人员进行访谈沟通 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， | ...

东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了 培训，现将培训情况报告如下： 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：创业板上市公司再融资相关政策；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范；上市公司违法典型案例。 四、本次培训的成果 一、本次培训的基本情况 2025 年 3 月 7 日，东方证券保荐代表人温畅对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 （以下无正文） （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于明月镜片股份有限公司持 续督导现场培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 郑 睿 温 畅 东方证 ...

公 华福证券 司 研 究 明月镜片（301101.SZ） 国产镜片龙头，近视防控、智能眼镜赛道高景气 投资要点： 深耕镜片行业二十余载，国产镜片领军企业 公 司 首 次 公司是国内光学镜片领军企业，具备完善产业链及一站式服务体系，业务 涵盖镜片、原料、成镜、镜架等产品研发设计、生产销售。核心产品为中 高档光学树脂镜片，镜片产品以自有知名品牌"明月"为主。2024 年前三 季度，实现营收 5.83 亿元，同比+3.6%；归母净利 1.37 亿元，同比+11.9%。 行业：量价齐增共驱行业发展，关注 AI 智能眼镜趋势 文化用品 2025 年 03 月 06 日 买入（首次评级） | 基本数据 | | --- | | 日期 | 2025-03-05 | | --- | --- | | 收盘价： | 元 55.62 | | 总股本/流通股本(百万股) | 201.51/190.92 | | 流通 A 股市值(百万元) | 10,618.80 | | 每股净资产(元) | 8.11 | | 资产负债率(%) | 8.97 | | 一年内最高/最低价(元) | 65.13/19.84 | 一年内股价相对走势 覆 盖 需 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a 6-month target price of 43.59 RMB [1] Core Views - The company achieved revenue of 580 million RMB in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 3.6%, with net profit attributable to the parent company reaching 140 million RMB, up 11.9% year-on-year [1] - In Q3 2024, the company's revenue was 200 million RMB, a slight increase of 0.6% year-on-year, while net profit attributable to the parent company grew by 13.6% to 50 million RMB [1] - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 59.3%, an increase of 1.4 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 24.8%, up 1.2 percentage points [1] Product Strategy - The company's star products, such as the PMC Ultra-Bright series, saw a 50.6% year-on-year revenue growth in the first three quarters, while the 1.71 series grew by 16.5% [2] - The newly launched Relax Control PRO 2.0 series showed significant improvement in clinical effectiveness, with a 73.82% efficacy rate in controlling myopia progression, compared to 60% for the previous version [2] - The company actively recalled the Relax Control PRO 1.0 series to promote the new version, resulting in a 34.2% year-on-year growth in sales for the Relax Control PRO series in Q3 2024 [2] Market Expansion - The company partnered with Leica to enter the high-end lens market, leveraging its experience in the Chinese market to offer premium visual solutions [3] - The company is exploring the smart glasses market with its Sasky product, which features voice assistant capabilities and AR/VR imaging potential [3] Financial Projections - The report adjusted the company's profit forecast, expecting net profit attributable to the parent company to reach 180 million RMB in 2024, 210 million RMB in 2025, and 250 million RMB in 2026 [4] - The company's PE ratio is projected to be 50X in 2024, 42X in 2025, and 36X in 2026 [4] Financial Performance - The company's revenue for 2024 is expected to be 788.73 million RMB, with a growth rate of 5.34% [9] - EBITDA for 2024 is projected at 275.68 million RMB, with a net profit attributable to the parent company of 176.88 million RMB [9] - The company's gross margin is expected to remain strong at 59.52% in 2024, with a net profit margin of 22.43% [15] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is forecasted to decrease from 49.66X in 2024 to 35.56X in 2026 [9] - The P/B ratio is expected to decline from 5.28X in 2024 to 4.66X in 2026, indicating improving valuation metrics [9]