证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-005 明月镜片股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经 立信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-012 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-003 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主 席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监 事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-002 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢 公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会战略与投资委员会和审计委员会审议通过了上述议案。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 197,143,516.30, representing a 2.63% increase compared to CNY 192,086,337.15 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 11.70% to CNY 47,147,755.44 from CNY 42,208,439.85 year-on-year[5]. - The total operating revenue for the current period is CNY 197,143,516.30, an increase from CNY 192,086,337.15 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.2%[25]. - The company reported a net profit of CNY 51,299,148.60 for the current period, compared to CNY 42,819,783.73 in the previous period, indicating an increase of around 19.8%[25]. - The net profit for the current period is 49,540,791.48, an increase of 11.8% compared to 44,455,356.74 in the previous period[26]. - The total profit for the current period is 56,832,700.50, up from 51,475,060.92, reflecting a growth of 10.5%[26]. - Basic and diluted earnings per share increased to 0.2349 from 0.2103, representing an increase of 11.8%[27]. - The overall business gross margin for Q1 2025 was 58.42%, an increase of 0.35 percentage points compared to the same period last year[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 70.63%, amounting to CNY 6,407,779.49 compared to CNY 21,818,792.00 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 6,407,779.49, down from 21,818,792.00, indicating a decline of 70.7%[28]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -1,159,560,442.61, worsening from -613,217,427.29 in the previous period[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 120,003,686.80 from CNY 1,288,022,229.66, a significant decline of approximately 90.7%[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 120,003,686.80 from 481,825,413.16, a decline of 75.1%[29]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,945,602,988.04, a 4.54% increase from CNY 1,861,102,531.56 at the end of the previous year[5]. - The total assets increased to CNY 1,945,602,988.04 from CNY 1,861,102,531.56, reflecting a growth of about 4.5%[23]. Liabilities and Expenses - The total liabilities increased to CNY 179,646,168.90 from CNY 144,686,738.94, representing a rise of about 24.2%[23]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 120,003,686.80 from CNY 1,288,022,229.66, a significant decline of approximately 90.7%[21]. - The total operating costs decreased to CNY 145,844,367.70 from CNY 149,266,553.42, representing a reduction of about 2.9%[25]. - The company incurred a tax expense of 7,291,909.02, slightly up from 7,019,704.18, reflecting a rise of 3.9%[26]. Research and Development - Research and development expenses rose by 37.53% to CNY 9,526,927.93 from CNY 6,926,956.54 year-on-year, indicating increased investment in innovation[11]. - Research and development expenses increased to CNY 9,526,927.93 from CNY 6,926,956.54, showing a growth of approximately 37.8%[25]. - The company plans to continue increasing R&D investment to drive product innovation and maintain a competitive edge in the market[19]. Product and Market Development - The company is focusing on developing differentiated products and advancing industry-leading technologies to enhance market competitiveness[19]. - The company launched a series of new high-refractive index products in Q1 2025 to meet diverse consumer needs[18]. - The new 1.67 refractive index added to the PMC Ultra Bright series caters to different myopia levels, enhancing both clarity and aesthetics[18]. - The company is focusing on customized marketing support for top 100 clients to improve brand awareness and customer acquisition efficiency[17]. - The demand for functional and high-refractive index products is increasing among younger consumers, driving innovation in the smart eyewear market[17]. - The company's lens business grew by 5% year-on-year in Q1 2025, excluding the negative impact from overseas and raw material businesses[16]. - Revenue from the PMC Ultra Bright series increased by 44% in Q1 2025, with three star products accounting for 57% of total revenue from regular lenses[16]. - Sales of the "Easy Control" series reached 50.13 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 22.1%[16]. - The "Easy Control" series sales for 2024 are projected to reach 54.96 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 33.8%[16]. - The company aims to provide comprehensive eye health solutions by continuously optimizing product performance and service quality[17]. Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable by 59.27%, reaching CNY 173,839,579.72, attributed to increased sales and outstanding credit sales[11]. Borrowings - The company has undertaken a special loan, resulting in a 100% increase in long-term borrowings to CNY 26,876,509.71[11]. Other Income - The company recorded a total of CNY 5,571,395.96 in non-recurring gains, primarily from government subsidies and financial asset disposals[7]. Cash Flow from Investment Activities - The company experienced a 89.09% increase in net cash flow from investment activities, amounting to CNY -1,159,560,442.61, due to changes in investment product terms[11].

明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告全文 明月镜片股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢公晚、主管会计工作负责人尉静妮及会计机构负责人(会计 主管人员)尉静妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展 的展望"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意 阅读并充分关注投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除公司回购专用账户 后的股数 200,732,618 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 1 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-004 明月镜片股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规有关分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划不存在重大差异。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。董事会审计委员会、董事会及监事会均认为本 次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司的 实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的 利益。 二、利润分配方案 经立 ...

东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明月镜片 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-2315 3548 | | | | 保荐代表人姓名：温畅 | 联系电话：021-2315 3966 | | | | 现场检查人员姓名：温畅 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及内部控制制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料；（3） | | | | | 与公司相关人员进行访谈沟通 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， | ...

东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了 培训，现将培训情况报告如下： 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：创业板上市公司再融资相关政策；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范；上市公司违法典型案例。 四、本次培训的成果 一、本次培训的基本情况 2025 年 3 月 7 日，东方证券保荐代表人温畅对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 （以下无正文） （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于明月镜片股份有限公司持 续督导现场培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 郑 睿 温 畅 东方证 ...