明月镜片股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《明月镜片股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在 ...

第一条 为适应明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 明月镜片股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持 战略与投资委员会工作，当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也未指定 其他委员代行其职责时， ...

明月镜片股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、 制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司应当重点加强对子公司的管理控制，主要包括： （一）建立对各子公司的控制制度，明确向子公司委派的董事、监事及高级 管理人员的选任方式和职责权限等； （二）根据公司的战略规划，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险 管理程序； （三）建立对子公司的绩效考核制度； （四）要求各子公司建立重大事项的内部报告制度，及时向公司报 ...

明月镜片股份有限公司 控股股东、实际控制人信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范明月镜片股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作）》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指持有股份占公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本制度 相关规定执行。 第二章 一般原则 第五条 控股 ...

明月镜片股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件等其他相关规定中关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户 ...

明月镜片股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范明月镜片股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接 受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研。 第三章 接待和推广的内容及 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担任审计委员会委员。 明月镜片股份有限公司 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 ...

明月镜片股份有限公司 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《明月镜 片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本制度。 信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-035 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席朱海峰先生、监事陆岩先生、职工代表监事彭炜先生在 第二届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。公 司第二届监事会原任期为 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。 截至本公告披露日，朱海峰先生直接持有公司 328,500 股，陆岩先生及彭炜 先生未直接持有公司股份。 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到独立 董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁 辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞 职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生 ...