证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-015 兆讯传媒广告股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年5月19日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价格不 超过 14.8 元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-016 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。若在股份回购 完成后未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内用于前述用途，未转让部分股 份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购股份的价格区间：不超过人民币 14.80 元/股，不超过董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：预计回购股份数量为 675.68 万股-1,351.35 万股，占公司目前总股本的 1.66%-3.33%。具体回购股份的数量 以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。 兆讯传媒广告股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （6）回购股份的 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-015 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年5月19日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 二〇二五年五月二十日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价格不 超过 14.8 元/股，回购实施期限为自公 ...

兆讯传媒：公司拟1亿元-2亿元回购股份，资金来源为自有资金，回购价格不超过14.8元/股，回购股份 用于员工持股计划或者股权激励。 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating income of 67,043.91 million yuan in 2024, an increase of 12.26% compared to the previous year [7] - The net profit attributable to shareholders was 7,563.43 million yuan, a decrease of 43.64% year-on-year [7] Group 2: Market Challenges and Strategies - Despite a recovering economy, the advertising industry faces challenges such as tightened budgets from advertisers and intensified market competition [2] - The company is focused on enhancing management capabilities and improving operational performance to drive high-quality development [2] Group 3: Media and Sales Innovations - The company has restructured its sales process and management framework to better meet customer needs, establishing specialized sales teams for high-speed rail and commercial circle media [3] - Significant upgrades were made to major stations, including the introduction of large-scale high-definition screens to enhance brand visibility and advertising effectiveness [2][4] Group 4: Competitive Advantages - The company has established a nationwide digital media platform across major high-speed rail stations, leveraging its operational experience and customer resources to expand into outdoor media [4] - It has received multiple awards for its media resources and creative advertising, enhancing its brand recognition in the industry [5] Group 5: Future Growth Drivers - The core competitive advantages include a strong digital media network, digital operation capabilities, customer resource advantages, and established partnerships with railway groups [8] - The company is optimistic about the future of the advertising industry, anticipating significant growth opportunities [8]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-014 兆讯传媒广告股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，公司已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 投票和网络投票中的一种表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-014 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，公司已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。本次会议将采用股东现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

| 态，并结合相关案例讲解合规运作 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注意要点。 | | | | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | | | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | | | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | | | 无 不适用 | | | | | | 合保荐工作的情况 | | | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | | | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | | | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | | | 未履行承诺的原因及解决措施 | | 售安排、自愿锁定股份、延长锁 | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | 定期限以及股东持股及减持意 | | | | | | 向等承诺 | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | 股份买回承诺 | | | | ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237 | | | | 保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258 | | | | 现场检查人员姓名：费春成、周宏科 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不 （一）公司治理 否 | 是 | 适 | | 用 | | | | 现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则 | | | | 等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文 | | | | 件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 2 国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 | 联系电话：010-83321237 | | 保荐代表人姓名：周宏科 | 联系电话：010-83321258 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | — | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | — | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） ...