Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥597,238,817.86, representing a 3.56% increase compared to ¥576,696,435.11 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.75% to ¥134,194,329.15 in 2023 from ¥191,872,774.74 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,398,863.14, down 32.30% from ¥184,789,885.18 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.39% to ¥448,816,192.22 in 2023, compared to ¥369,728,697.33 in 2022[23]. - Basic earnings per share fell by 35.09% to ¥0.4627 in 2023 from ¥1.0233 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥4,439,120,808.77, a 22.89% increase from ¥3,611,159,136.80 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.23% to ¥3,006,682,604.62 in 2023 from ¥2,909,906,381.24 in 2022[23]. - The company reported a significant decrease in non-recurring gains, with government subsidies amounting to ¥8,538,271.52 in 2023, compared to ¥6,121,577.51 in 2022[30]. Dividend and Share Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 290,000,000 shares[4]. - The company will increase its capital stock by 4 shares for every 10 shares held, utilizing its capital reserve[4]. - The proposed cash dividend is RMB 1.4 per 10 shares, totaling an estimated cash distribution of RMB 40,600,000, which accounts for 30.25% of the net profit[137]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to no less than 10% of the distributable profits achieved in the current year, for three consecutive years[160]. - The cash dividends in the profit distribution should account for at least 40% if the company is in a mature stage with significant capital expenditures[161]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to its development strategies and operational plans[4]. - The company has a comprehensive risk disclosure section in its annual report, highlighting potential risks to investors[4]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[24]. - The company is committed to ensuring that there are no fraudulent activities related to its initial public offering of RMB ordinary shares (A shares) on the Growth Enterprise Market[155]. - The company is committed to ensuring that its prospectus does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear individual and joint legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[165]. Market and Advertising Strategy - The company has established a digital media network covering 31 provincial-level administrative regions, reaching over 2 billion passengers annually[38]. - The company signed media resource usage agreements with 18 domestic railway bureau groups, enhancing its strategic resource layout[38]. - The company operates 5,346 digital media screens, with over 96% located in high-speed railway stations[39]. - The outdoor naked-eye 3D high-definition screen media segment saw significant growth, with revenue increasing by 402.49% to ¥56,541,651.13 from ¥11,252,291.10 in 2022[55]. - The company is actively exploring AI applications in digital content production, integrating AI systems into the creation of outdoor naked-eye 3D content[47]. Corporate Governance - The company has maintained a stable board of directors and management team with no changes reported during the reporting period[112]. - The current board includes experienced professionals with backgrounds in management and advertising, enhancing the company's strategic direction[113][114]. - The company is committed to maintaining high levels of corporate governance and transparency in its operations[110]. - The company’s independent directors have been actively involved in the decision-making process, ensuring the protection of minority shareholders' rights[128]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥11,192,539.14, representing 1.87% of total revenue, slightly down from 1.93% in 2022[62][63]. - The number of R&D personnel increased by 34.38% to 43, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders[63]. - The company is currently upgrading its high-speed rail digital media operation support information system to enhance management capabilities[63]. - The outdoor naked-eye 3D content design project is ongoing, aimed at increasing the artistic value and technological advancement of the company's offerings[63]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 421, with 241 in sales and 43 in technical roles[133]. - The company emphasizes a compensation policy based on incentive, fairness, and competitiveness, linking variable pay to organizational and individual performance[134]. - The training program includes new employee training, job-specific training, and talent development projects to enhance employee performance[135][136]. - The company plans to expand its talent team by optimizing its organizational structure and establishing a "talent echelon" system to reserve and cultivate talent, aiming for a more efficient operational and sales system[98]. Future Outlook - Future outlook remains positive with strategic initiatives aimed at market expansion and product innovation[111]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20%[117]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[117]. - The company plans to enhance its customer engagement strategies, aiming for a 20% improvement in customer retention rates[181]. Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and aims to capitalize on the growth opportunities presented by the high-speed rail network expansion[93]. - The company has implemented energy-saving and emission-reduction measures to fulfill its corporate social responsibility[146]. - The company provided job opportunities for 14 disabled individuals, supporting their integration into society[147]. - A total of 32 public service advertisements were released in 2023, promoting various social initiatives[147].

关于兆讯传媒广告股份有限公司 国投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制的目标和遵循的原则 1、公司内部控制的目标 1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； 3）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 4）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2023 年度内部控制情况进 行了核查，核查的具体情 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事苏壮强先生、马冀先生已回避表决。公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过了该议案。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关 联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司经营发展需要，预计 2 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00946 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00946 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆讯传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二四年四月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务基本情况 首席合伙人：张增刚 （2）人员信息 截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 兆讯传媒股份有限公司董事会 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | --- | --- | --- | | K70 | 房地产业 | 房地产 | | I64 | 信息传输、软件和 | 互联网和相关服务 | | | 信息技术服务业 | | 本 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-009 1 （二） 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 已 | 截至披露日 发 生 金 额 | 上 年 发 生 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 额 （万元） | | | | | | | 额（万元） | （ | 万元） | | | | 向关联人采购商品 | 贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 | 支付购酒款 | 参照市场价格 | 150.00 | | 0 | | 93.35 | | | | | 公允定价 | | | | | | | | 小计 | — | — | 150.00 | | 0 | | 93.35 | ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-010 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议了《关 于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪 酬方案的议案》，该两项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取 ...

兆讯传媒股份有限公司董事会 经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 兆讯传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行 评估并出具如下专项意见： ...